活期存款账户取款或销户，金额在50000元（含）以上，出具存款人身份证件。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。

题目

活期存款账户取款或销户，金额在50000元（含）以上，出具存款人身份证件。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。

相似考题

1.对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。()

2.开立个人账户不需要留存存款人及代理人的身份证复印件或影印件.

3.个人代理他人在金融机构开立存款账户时，应当出示（）A、存款人身份证件B、代理人身份证件C、代理人身份证件和被代理人存款人身份证件D、代理人户口簿和被代理人户口簿

4.代办大额存款金额在人民币（）元以上（含）或者外币等值1千美元以上（含）的，如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件，应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。A、5万B、5千C、1万D、1千

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  • 第1题：

    银行客户办理销户手续时，应采取以下哪些措施（）。

    • A、了解客户销户的合理性，核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件
    • B、留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件
    • C、由代理人办理销户的，应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件，并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第2题：

    代理他人开立银行账户的（）

    • A、只出示存款人有效身份证件
    • B、只出示代理人有效身份证件
    • C、应出示存款人和代理人的有效身份证件

    正确答案:C

  • 第3题：

    对非满页、非银行原因造成的更换存单、折，应审核（）的有效身份证件。

    • A、存款人
    • B、代理人
    • C、存款人及代理人

    正确答案:C

  • 第4题：

    柜员为个人存款人撤销个人银行结算账户处理正确的有（）。

    • A、柜员为存款人撤销个人银行结算账户的，应核对存款人有效身份证件，他人代理销户的，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件
    • B、开立存折类个人结算账户申请销户的，应由存款人填写撤销银行结算账户申请书
    • C、信通卡销户使用信通卡销户申请书，不使用撤销银行结算账户申请书
    • D、销户业务处理完毕，柜员应将撤销银行结算账户申请书留存联专夹保管，定期装订入档

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    支付密码器中增加、减少或更换账户时，存款人可以向该账户开户行提交书面申请，加盖单位公章，并出具法定代表人或授权代理人身份证件。存款人为个体工商户或个人的，委托他人办理的，应同时提供（），明确代理人身份及委托权限。

    • A、授权委托书
    • B、授权代理人身份证件
    • C、单位介绍信
    • D、本人身份证件

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    个人客户办理通知存款取款或销户业务应提供以下资料或手续（）.

    • A、提供通知存款存单
    • B、提供存款人有效身份证件，对代理办理的须提供存款人及代理人的有效身份证件
    • C、建立通知时的客户回单（未提前通知而支取的，支取部分按活期存款利率计息）
    • D、转账销户的提供转账凭证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    客户办理整存整取的部分提前支取应提供以下资料或手续（）。
    A

    存款人须提供有效身份证件，并在取款凭条上填写身份证件种类和号码；代理取款的，须提供代理人及被代理人的有效身份证件，并在取款凭条上填写代理人及被代理人的身份证件种类和号码。

    B

    填写未提前支取部分的存款凭条。

    C

    对凭印支取的，还应提供印鉴。

    D

    为方便客户急用，可以只审核存款人身份证号码。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    活期存款账户取款或销户，金额在50000元（含）以上，出具存款人身份证件。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    存款人申请办理支付密码器的发行、账户加载、密钥更换、停用、启用、解锁管理类操作时，应向其开户行提交（　）。
    A

    加盖单位公章的书面申请

    B

    出具法定代表人或授权代理人身份证件

    C

    存款人为个体工商户或个人的，提供本人身份证件

    D

    委托他人办理的，还应同时提供授权委托书及授权代理人身份证件，明确代理人身份及委托权限


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    代办大额存款金额在人民币（）元以上（含）或者外币等值1千美元以上（含）的，如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件，应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。
    A

    5万

    B

    5千

    C

    1万

    D

    1千


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    个人存款人由他人代理现金存取款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，信用社原则上应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记存款人及代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
    A

    5万，1000

    B

    5万，1万

    C

    10万，1000

    D

    10万，1万


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    Y以下内容正确的有（）
    A

    对于代理个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，各行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或影印件。

    B

    对于代理开立个人银行结算账户的，各行除严格审核代理人的身份证件外，还必须联系被代理人进行核实，并在相关开户申请书（表）上记录核实情况。

    C

    对于同一自然人多次作为代理人办理三个以上个人银行结算账户的，银行除审核存款人和代理人的身份证件外，还应采取回访、实地查访、向公安部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人信息，并重点关注相关账户的支付交易情况。

    D

    对于同一自然人在1家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，各行应重点监测所涉及的账户。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列办理牡丹灵通卡挂失业务流程中，哪些情况不符合挂失业务规定（）

    • A、委托他人代为办理正式挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件
    • B、委托他人代为办理挂失补卡或挂失销卡的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件
    • C、委托他人代为办理解除正式挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件
    • D、委托他人代为办理口头挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件

    正确答案:B,C

  • 第14题：

    个人银行结算账户需要更换预留印鉴中的印章，应（）。

    • A、必须由存款人本人到开户行办理，不得代办
    • B、可以代办，但需出具代理人和被代理人的有效身份证原件
    • C、应出具存款人有效身份证件
    • D、填写“更换印鉴申请书”

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    下面关于存折重写磁业务的说法正确的是：（）

    • A、存款人存折磁性消除的，可凭存折和有效身份证件到省辖营业机构办理重写存折磁条业务。
    • B、存款人存折磁性消除的，可凭存折和有效身份证件到市辖营业机构办理重写存折磁条业务。
    • C、代理人代为办理重写存折磁条业务的，应同时提供代理人和存款人有效身份证件，并留存复印件作通用凭证附件。
    • D、存折重写磁条失败的，应为存款人更换存折。

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    代理他人开立银行账户的，代理人需在开户申请书填写“代理理由”，提供（）。

    • A、存款人的有效身份证件及辅助身份证明材料（如需）
    • B、代理人的有效身份证件及辅助身份证明材料（如需）
    • C、由存款人本人签署的税收居民身份声明文件
    • D、开户行认为有必要的，应要求代理人出具证明代理关系的公证书
    • E、合法的委托书

    正确答案:A,B,D,E

  • 第17题：

    5万元（含）以上的销户，若代理人代理销户时，必须提供（）的身份证件。

    • A、存款人
    • B、代理人
    • C、存款人和代理人
    • D、均不需要

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    代理他人开立银行账户的（）
    A

    只出示存款人有效身份证件

    B

    只出示代理人有效身份证件

    C

    应出示存款人和代理人的有效身份证件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    个人客户办理通知存款取款或销户业务应提供以下资料或手续（）.
    A

    提供通知存款存单

    B

    提供存款人有效身份证件，对代理办理的须提供存款人及代理人的有效身份证件

    C

    建立通知时的客户回单（未提前通知而支取的，支取部分按活期存款利率计息）

    D

    转账销户的提供转账凭证


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    个人代理他人在金融机构开立存款账户时，应当出示（）
    A

    存款人身份证件

    B

    代理人身份证件

    C

    代理人身份证件和被代理人存款人身份证件

    D

    代理人户口簿和被代理人户口簿


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列对存款人支付密码器丢失、损坏表述正确的是（）。
    A

    应出具书面申请，加盖单位公章，并出具法定代表人或授权代理人身份证件，向密码器中加载账户的任一开户行申请。

    B

    存款人为个体工商户或个人的，提供本人身份证件，委托他人办理的，还应同时提供授权委托书及授权代理人身份证件，明确代理人身份及委托权限

    C

    经办行审核无误后，留存经办人身份证件复印件，办理注销手续。

    D

    密码器的停用或注销即时生效。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    代理人办理书面挂失，需提供的资料（）。
    A

    挂失申请书

    B

    存款人身份证件原件

    C

    代理人身份证件原件

    D

    存款人身份证复印件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列办理牡丹灵通卡挂失业务流程中，哪些情况不符合挂失业务规定（）
    A

    委托他人代为办理正式挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件

    B

    委托他人代为办理挂失补卡或挂失销卡的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件

    C

    委托他人代为办理解除正式挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件

    D

    委托他人代为办理口头挂失的，除提供存款人有效身份证件外，还须提供代理人的有效身份证件


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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