为遏制柜台类案件高发的局面，应加强（）环节的监督检查。A、银企对账B、柜台人员业务操作C、重要岗位管控D、不相容岗位兼职E、分层授权

题目

为遏制柜台类案件高发的局面，应加强（）环节的监督检查。

  • A、银企对账
  • B、柜台人员业务操作
  • C、重要岗位管控
  • D、不相容岗位兼职
  • E、分层授权
相似考题

1.“两加强、两遏制”指的是：加强();加强外部监管;遏制违规行为;遏制违法行为。A.内部管控B.内部检查C.风险管理D.履职检查

2. 下图为某派出所辖区内11、12两个月警情示意图。根据警情分析，下列表述不恰当的是 A.电信诈骗案件是近期高发案件类型 B.年底前侵财类案件有明显上升趋势 C.近期应集中警力加强对卖淫嫖娼的打击力度 D.近期应集中警力加强街面巡逻防控力度

3.县级以上人民政府畜牧兽医主管部门应当加强对生鲜乳（）的监督检查。A、生产环节B、收购环节C、加工环节D、奶畜饲养

4.简述“两个加强、两个遏制”案件风险管控方面存在的问题及风险自查内容。

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D,E
更多“为遏制柜台类案件高发的局面，应加强（）环节的监督检查。”相关问题

  • 第1题：

    在税费检查模块中，执行环节案件回退到实施环节应满足什么条件？


    正确答案:查补信息没有开票。

  • 第2题：

    人影安全监管，应重点加强（）重点环节的管理与监督检查。 

    • A、空域申请
    • B、弹药储运
    • C、转场交通
    • D、作业工具
    • E、作业人员安全

    正确答案:A,B,C,E

  • 第3题：

    尽职监督检查应覆盖的个人信贷业务环节包括（）。

    • A、受理调查环节
    • B、授信执行环节
    • C、抵押登记环节
    • D、贷后管理环节

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    生产环节案件的检查方法？


    正确答案: （1）现场要注意收集注重原始证据，要尽量在封闭的场所内，由专人清点涉案物品，清点的整个过程要进行照相、摄像；
    （2）如果无法在现场清点登记而需要转移，必须对证据进行封存，加贴封条，整个过程进行摄像，人货不能分离。

  • 第5题：

    根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，应加强银行业金融机构（）工作的落实，严格柜台业务操作行为，有效发挥机构内部监督制约力量在案件防控工作中的作用。

    • A、案件防控基础
    • B、柜台业务操作
    • C、内部监督
    • D、对账工作

    正确答案:A

  • 第6题：

    施工企业要加强对建筑工地食堂关键环节的控制和监督，加强对厨房、设备的检查。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    “两加强、两遏制”指的是：加强（）；加强外部监管；遏制违规行为；遏制违法行为。

    • A、内部管控
    • B、内部检查
    • C、风险管理
    • D、履职检查

    正确答案:A

  • 第8题：

    运营监督检查工作的主要内容包括运营风险高发业务、内部控制和案件防控薄弱环节、监管部门重点关注事项、日常业务运行情况。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    判断题
    进一步加强银行卡风险管理，努力遏制银行卡风险案件高发势头，建立有关损失底线的量化目标责任制。淡化数量考核指标，以业务发展数量为考核依据。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    运营监督检查工作的主要内容包括运营风险高发业务、内部控制和案件防控薄弱环节、监管部门重点关注事项、日常业务运行情况。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    实施分类治理，坚持标本兼治，全面遏制案件高发势头是农村中小金融机构2008年度案件专项治理的工作重点。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    尽职监督检查应覆盖的个人信贷业务环节包括（）。
    A

    受理调查环节

    B

    授信执行环节

    C

    抵押登记环节

    D

    贷后管理环节


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    基层法人机构纪委履行监督责任的主要任务包括（）。

    • A、维护党的纪律
    • B、深化作风建设
    • C、加强监督检查
    • D、严肃查办案件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    实施分类治理，坚持标本兼治，全面遏制案件高发势头是农村中小金融机构2008年度案件专项治理的工作重点。（）


    正确答案:错误

  • 第15题：

    全面落实纪委监督责任，主要包含哪几个方面的内容？（） ①协助党委加强党风廉政建设 ②维护党的纪律 ③加强对作风建设情况的监督检查 ④查处违纪违法案件 ⑤强化党内监督 ⑥加强反腐倡廉制度建设

    • A、①②③④
    • B、③①④⑤⑥
    • C、①②③⑤⑥
    • D、①②③④⑤⑥

    正确答案:D

  • 第16题：

    对于食杂店、便利店等小型零售业态，说法正确的是（）

    • A、是低档假冒卷烟的主要销售渠道
    • B、在发证环节，要严把发证关，限制此类业态的数量
    • C、在检查环节，要加强市场检查力度
    • D、在价格环节，应监督其明码标价

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    各级党委、政府要建立年度扶贫开发工作督查制度，加强对扶贫项目哪些环节的监督检查？


    正确答案: 加强对扶贫项目立项实施、资金拨付、监管验收、绩效评估等环节的监督检查。

  • 第18题：

    保险机构应当建立健全案件责任制度，明确总公司及其分支机构案件防范和查处职责，加强对分支机构的案件防范和查处工作的监督检查。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    运营监督检查工作的主要内容包括（）。

    • A、运营风险高发业务
    • B、内部控制和案件防控薄弱环节
    • C、监管部门重点关注事项
    • D、日常业务运行情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    银监会采取更加严格的监管措施以遏制案件高发势头，实施的四个挂钩包括：（）
    A

    准入挂钩

    B

    资本挂钩

    C

    薪酬挂钩

    D

    信息披露挂钩


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    施工企业要加强对建筑工地食堂关键环节的控制和监督，加强对厨房、设备的检查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    “两加强、两遏制”指的是：加强（）；加强外部监管；遏制违规行为；遏制违法行为。
    A

    内部管控

    B

    内部检查

    C

    风险管理

    D

    履职检查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    为遏制柜台类案件高发的局面，应加强（）环节的监督检查。
    A

    银企对账

    B

    柜台人员业务操作

    C

    重要岗位管控

    D

    不相容岗位兼职

    E

    分层授权


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

相关内容