（）发起的税收、错账冲正、利息支付，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。A、商业银行B、城市信用合作社C、农村信用合作社D、邮政储汇机构E、政策性银行

题目

（）发起的税收、错账冲正、利息支付，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

  • A、商业银行
  • B、城市信用合作社
  • C、农村信用合作社
  • D、邮政储汇机构
  • E、政策性银行
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1.银行对符合规定条件大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下不属于规定条件的是()。A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款B.银行内部调拨资金C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付D.个体工商户50万元大额现金存取

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是()A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款B金融机构内部调拨资金C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付D个体工商户50万元大额现金存取

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的另一个账户内的定期存款B.金融机构内部调拨资金C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税款、错账冲正、利息支付D.个体工商户50万元大额现金存取

4.下列交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围()。A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易D.非自然人客户账户发生的转账交易

更多“（）发起的税收、错账冲正、利息支付，发生大额交易，如未发现该交易”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的。可疑不报告。以下不属于规定条件的是()

    A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立账户名下的另一个账户内的定期存款

    B.金融机构内部调拨资金

    C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税款、错账冲正、利息支付

    D.个体工商户50万元大额现金存取


    参考答案：D

  • 第2题：

    对符合大额交易的规定标准的商业银行、城市信用社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错帐冲正、利息支付，应作为大额交易上报。()


    参考答案：×

  • 第3题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()

    A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

    B、金融机构内部调拨资金。

    C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

    D、个体工商户50万元大额现金存取


    答案：D

  • 第4题：

    对符合选项中条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()

    A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

    B.金融机构内部调拨资金

    C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

    D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    对当日发生的错账，核心系统使用原交易的冲正交易进行错账冲正，交易分录为原分录的（）方向（）数。

    • A、反；负
    • B、同；正
    • C、反；正
    • D、同；负

    正确答案:C

  • 第6题：

    下列交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围（）

    • A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
    • B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
    • C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
    • D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

    正确答案:D

  • 第7题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的（），如果未发现交易可疑，则虽然符合大额交易，但金融机构可以不报告。

    • A、税收
    • B、错账冲正
    • C、自动扣款
    • D、利息支付

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    大额实时支付系统清算窗口时间内，已筹措的资金按以下顺序清算（）.

    • A、错账冲正，指由人民银行发起的错账冲正业务
    • B、特急大额支付（救灾、战备款项）
    • C、弥补日间透支
    • D、日间透支利息和支付业务收费
    • E、同城票据交换等轧差净额清算
    • F、紧急大额支付、普通大额支付和即时转账支付

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第9题：

    多选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的（），如果未发现交易可疑，则虽然符合大额交易，但金融机构可以不报告。
    A

    税收

    B

    错账冲正

    C

    自动扣款

    D

    利息支付


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对当日发生的错账，核心系统使用原交易的冲正交易进行错账冲正，交易分录为原分录的（）方向（）数。
    A

    反；负

    B

    同；正

    C

    反；正

    D

    同；负


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    错账冲正表述正确的（）有
    A

    隔日错账必须根据填制的错账冲正凭证冲正错账

    B

    当日错账可通过冲正交易直接冲正

    C

    隔日错账启“0088错账冲正”交易

    D

    当日错账启“0488隔日错账调整”交易


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    选项中交易金额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围。
    A

    国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

    B

    国际金融组织和外国政府贷款项下债务掉期交易

    C

    商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

    D

    法人、其他组织和个体工商户之间转账交易


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是()。

    A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

    B.银行内部调拨资金

    C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

    D.个体工商户50万元大额现金存取


    参考答案：D

  • 第14题：

    下列交易的发生额都在200万元以上( )属于大额交易报告

    A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

    B.国际金融组织和外国政府贷款下的债务掉期交易

    C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

    D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易


    答案：D

  • 第15题：

    商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付是否作为可疑交易报告?()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：不是

  • 第16题：

    以下哪些业务必须经有权人审批并签章（）

    • A、错账冲正
    • B、手工调整利息
    • C、特种转账传票
    • D、大额交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    错账冲正表述正确的（）有

    • A、隔日错账必须根据填制的错账冲正凭证冲正错账
    • B、当日错账可通过冲正交易直接冲正
    • C、隔日错账启“0088错账冲正”交易
    • D、当日错账启“0488隔日错账调整”交易

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    选项中交易金额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围。

    • A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
    • B、国际金融组织和外国政府贷款项下债务掉期交易
    • C、商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
    • D、法人、其他组织和个体工商户之间转账交易

    正确答案:D

  • 第19题：

    贷款冲正交易可以对放款、还款、（）、（）、展期五种情况的错账进行冲正（包括冲账和补账），贷款本金冲正和利息冲正分别完成。


    正确答案:形态转移、贷款核销

  • 第20题：

    当清算账户头寸不足支付的，国家处理中心对借记该清算账户的支付指令，按下列级次分别排队：（）。

    • A、错账冲正；特急大额支付（救灾战备款）；日间透支利息和支付业务收费；同城票据交换轧差净额清算；紧急大额支付；普通大额支付和即时转账支付
    • B、特急大额支付（救灾战备款）；日间透支利息和支付业务收费；同城票据交换轧差净额清算；紧急大额支付；普通大额支付和即时转账支付；错账冲正
    • C、日间透支利息和支付业务收费；同城票据交换轧差净额清算；紧急大额支付；普通大额支付和即时转账支付；错账冲正；特急大额支付（救灾战备款）；
    • D、同城票据交换轧差净额清算；紧急大额支付；普通大额支付和即时转账支付；错账冲正；特急大额支付（救灾战备款）；165对清算账户自动质押融资标识或日间透支限额的设臵；日间透支利息和支付业务收费

    正确答案:A

  • 第21题：

    多选题
    对符合选项中条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）
    A

    国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

    B

    金融机构内部调拨资金

    C

    金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

    D

    商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    （）发起的税收、错账冲正、利息支付，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
    A

    商业银行

    B

    城市信用合作社

    C

    农村信用合作社

    D

    邮政储汇机构

    E

    政策性银行


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下哪些业务必须经有权人审批并签章（）
    A

    错账冲正

    B

    手工调整利息

    C

    特种转账传票

    D

    大额交易


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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