办理按址汇款、密码汇款、入账汇款、商务汇款、网上支付汇款等业务应符合哪些条件？

题目

办理按址汇款、密码汇款、入账汇款、商务汇款、网上支付汇款等业务应符合哪些条件？

相似考题

1.下列属于个人汇款业务的有（）A按址汇款B密码汇款C商务汇款D网上支付汇款

2.下列选项中，可以办理客户申请退汇交易的业务是（）。A按址汇款B商务汇款C入账汇款D网上支付汇款

3.联网网点和非联网网点均可办理（）汇款业务。A、入账汇款B、密码汇款C、按址汇款D、网上支付汇款

4.下列选项中，可以办理客户申请退汇交易的邮政汇兑业务是（）。A按址汇款B商务汇款C入账汇款D网上支付汇款

参考答案和解析
正确答案: （1）具有合适的营业场所和必须设备。
网点配备有用于计算机操作的终端、打印机、磁条读写器、密码小键盘等硬件设备，做到计算机联网运行。配置验钞、身份证、存折等防伪鉴别仪器。
安装视频安防监控装置，能实时监视、记录交易全过程，回放图像应能清晰显示柜员操作及客户脸部特征；还应能实时监视网点内人员的活动情况，回放图像应能清晰辨别进出人员的体貌特征。监控录像的保存期不少于30天。对有疑问的或特殊的监控录像要单独保管，视情况延长保管期。
配备反洗钱联网核查系统及设备（计算机或终端、电话、传真机、复印机等）。有公安部门的验收合格证明，有防盗、报警设施。
（2）具有合格的从业人员，符合岗位要求的不少于4人。柜员人数不足4人的，其普通柜员的级别为八级柜员（即尾箱限额10万元，单笔汇款限额1万元），并控制营业时间，不能跨日切营业，也不能为商务汇款商务号的指定交易机构。
（3）监管部门的其他要求。
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  • 第1题：

    网汇通业务，网汇E业务，网上支付汇款统称为（）。

    • A、入账汇款
    • B、密码汇款
    • C、按址汇款
    • D、网上支付汇款

    正确答案:D

  • 第2题：

    邮政汇兑业务中，属于个人汇款业务的有（）。

    • A、按址汇款
    • B、密码汇款
    • C、入账汇款
    • D、商务汇款

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    以下（）汇款不设有效兑付期

    • A、按址汇款
    • B、密码汇款
    • C、入账汇款
    • D、网上支付汇款

    正确答案:B,D

  • 第4题：

    下列选项中，可以办理改汇交易的邮政汇兑业务是（）。

    • A、按址汇款
    • B、商务汇款
    • C、入账汇款
    • D、网上支付汇款

    正确答案:A

  • 第5题：

    汇兑业务基本业务包括：（）、密码汇款、入账汇款、商户汇款、网上支付汇款和商务汇款。


    正确答案:按址汇款

  • 第6题：

    汇兑大集中后，国内邮政个人汇款业务的种类有（）。

    • A、按址汇款
    • B、密码汇款
    • C、入账汇款
    • D、网上支付汇款
    • E、商务汇款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    下列属于个人汇款业务的有（）
    A

    按址汇款

    B

    密码汇款

    C

    商务汇款

    D

    网上支付汇款


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列选项中，可以办理改汇交易的邮政汇兑业务是（）。
    A

    按址汇款

    B

    商务汇款

    C

    入账汇款

    D

    网上支付汇款


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    网汇通业务，网汇E业务，网上支付汇款统称为（）。
    A

    入账汇款

    B

    密码汇款

    C

    按址汇款

    D

    网上支付汇款


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    凡符合要求的，均可开办按址汇款（）等业务。
    A

    密码汇款

    B

    入账汇款

    C

    商务汇款

    D

    网上支付汇款


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    联网网点和非联网网点均可办理（）汇款业务。
    A

    入账汇款

    B

    密码汇款

    C

    按址汇款

    D

    网上支付汇款


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    办理按址汇款、密码汇款、入账汇款、商务汇款、网上支付汇款等业务应符合哪些条件？

    正确答案： （1）具有合适的营业场所和必须设备。
    网点配备有用于计算机操作的终端、打印机、磁条读写器、密码小键盘等硬件设备，做到计算机联网运行。配置验钞、身份证、存折等防伪鉴别仪器。
    安装视频安防监控装置，能实时监视、记录交易全过程，回放图像应能清晰显示柜员操作及客户脸部特征；还应能实时监视网点内人员的活动情况，回放图像应能清晰辨别进出人员的体貌特征。监控录像的保存期不少于30天。对有疑问的或特殊的监控录像要单独保管，视情况延长保管期。
    配备反洗钱联网核查系统及设备（计算机或终端、电话、传真机、复印机等）。有公安部门的验收合格证明，有防盗、报警设施。
    （2）具有合格的从业人员，符合岗位要求的不少于4人。柜员人数不足4人的，其普通柜员的级别为八级柜员（即尾箱限额10万元，单笔汇款限额1万元），并控制营业时间，不能跨日切营业，也不能为商务汇款商务号的指定交易机构。
    （3）监管部门的其他要求。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    汇款人办理了（）后，不能申请退汇业务。

    • A、入账汇款
    • B、密码汇款
    • C、商务汇款
    • D、网上支付汇款

    正确答案:A,C,D

  • 第14题：

    凡符合要求的，均可开办按址汇款（）等业务。

    • A、密码汇款
    • B、入账汇款
    • C、商务汇款
    • D、网上支付汇款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    下列选项中，可以办理改汇交易的业务是（）。

    • A、按址汇款
    • B、商务汇款
    • C、入账汇款
    • D、网上支付汇款

    正确答案:A

  • 第16题：

    下列（）汇款不能在非联网网点办理.

    • A、按址汇款
    • B、密码汇款
    • C、网上支付汇款
    • D、入账汇款

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    下列不属于个人汇款业务的有（）

    • A、按址汇款
    • B、密码汇款
    • C、商务汇款
    • D、网上支付汇款

    正确答案:C

  • 第18题：

    多选题
    邮政汇兑业务中，属于个人汇款业务的有（）。
    A

    按址汇款

    B

    密码汇款

    C

    入账汇款

    D

    商务汇款


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    下列选项中，可以办理客户申请退汇交易的业务是（）。
    A

    按址汇款

    B

    商务汇款

    C

    入账汇款

    D

    网上支付汇款


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下列（）汇款不能在非联网网点办理.
    A

    按址汇款

    B

    密码汇款

    C

    网上支付汇款

    D

    入账汇款


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列选项中，可以办理改汇交易的业务是（）。
    A

    按址汇款

    B

    商务汇款

    C

    入账汇款

    D

    网上支付汇款


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    汇兑大集中后，国内邮政个人汇款业务的种类有（）。
    A

    按址汇款

    B

    密码汇款

    C

    入账汇款

    D

    网上支付汇款

    E

    商务汇款


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    汇兑业务基本业务包括：（）、密码汇款、入账汇款、商户汇款、网上支付汇款和商务汇款。

    正确答案： 按址汇款
    解析： 暂无解析

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