客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。
题目
客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。
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第1题：
客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。
A对
B错
错
略 -
第2题：
客户办理（）取款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
A无密户账户
B单位银行结算账户
C个人银行结算账户
A
略 -
第3题：
客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或都影印件
- A、1
- B、5
- C、10
- D、15
正确答案:A -
第4题：
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
- A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
- B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
- C、代理转账开立定期账户业务
正确答案:A,B,C -
第5题：
客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。
- A、1
- B、2
- C、5
- D、10
正确答案:A -
第6题：
邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）
- A、开立本外币账户、
- B、单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款
- C、单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
- D、等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务
正确答案:A,B,C,D -
第7题：
客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。
- A、无密户账户取款业务
- B、单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务
- C、紧急折取款业务
- D、客户申请修改户名或实名证件业务
正确答案:A,B,C,D -
第8题：
下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的有（）。
- A、单位代理个人开立个人结算账户
- B、客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
- C、客户要求对活期存折重新写磁
- D、客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账
正确答案:A,C,D -
第9题：
多选题下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。A人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
B代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
C代理转账开立定期账户业务
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题客户办理单笔交易金额在（）万元以上（含）现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。A2
B3
C1
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题客户办理单笔交易金额（）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。A5万元以上（含5万元）
B2万元以上（含2万元）
C10万元以上（含10万元）
D1万元以上（含1万元）
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。A1
B2
C5
D10
正确答案： B解析： 客户本人办理单笔转账金额在 1 万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基 本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件 -
第13题：
客户身份识别业务范围中对他人代理客户办理（）以上存取款转账业务时，应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件，同时登记相关信息。
A单笔5万元（不含）
B单笔5万元（含）
C累计5万元（含）
D累计5万元（不含）
B
略 -
第14题：
客户办理单笔交易金额在（）万元以上（含）现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
A2
B3
C1
C
略 -
第15题：
为不在中信银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当（）。
- A、识别客户身份
- B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
- C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
- D、登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件或者影印件
正确答案:A,B,C,D -
第16题：
对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）
- A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理
- B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
- C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
- D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
正确答案:D -
第17题：
客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
- A、5
- B、6
- C、8
正确答案:A -
第18题：
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（）
- A、将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户
- B、将1000美元现钞结汇
- C、张三转账18万元到李四账户
- D、提取现金6万元
正确答案:B -
第19题：
客户办理单笔交易金额（）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
- A、5万元以上（含5万元）
- B、2万元以上（含2万元）
- C、10万元以上（含10万元）
- D、1万元以上（含1万元）
正确答案:A -
第20题：
判断题客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第21题：
多选题以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。A本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题客户办理（）取款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。A无密户账户
B单位银行结算账户
C个人银行结算账户
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是（）。A本地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B异地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D单笔交易金额在1万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
正确答案： D解析： 暂无解析