批量开户应遵循个人存款实名制规定，（）由集团客户提供和确认。A、户名B、地址C、联系电话D、身份证号码

题目

批量开户应遵循个人存款实名制规定，（）由集团客户提供和确认。

  • A、户名
  • B、地址
  • C、联系电话
  • D、身份证号码
相似考题

1.由于批量开户属于特殊情况,可不遵循个人存款实名制规定。()此题为判断题(对，错)。

2.批量开户业务遵循（）规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供和确认。(三级)

3.客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，应遵循（）和中国人民银行个人存款账户实名制的有关规定。A银监会B国务院C公安部

4.我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。A、真实性B、有效性C、合规性D、合法性

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  • 第1题：

    批量开户业务遵循个人存款实名制规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。(三级)

    A对

    B错


    错
    略

  • 第2题：

    批量开户（含批量开卡）时，网点应进行联网核查，保存核查记录，留存批量开户个人的身份证复印件或电子影像件。批量开卡时，必须完整地批量导入客户五项基本信息：姓名、（）、住所地地址、身份证件种类、号码。

    • A、性别
    • B、职业
    • C、联系电话
    • D、出生日期

    正确答案:A

  • 第3题：

    批量开户业务遵循个人存款实名制规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。(三级)


    正确答案:错误

  • 第4题：

    下列关于个人客户信息调整的说法正确的是（）。

    • A、由代理人办理客户信息的变更业务，须代理人提供双方身份证
    • B、客户主动申请变更身份信息时（包括客户信息中的户名、证件号码、证件类型），除提供本人身份证件外，还须提供身份信息变更的相关证明文件和客户名下全部存款介质，方可变更
    • C、客户名下单一存款介质户名的调整（通过1210交易办理时）需在原开户网点办理
    • D、客户信息中的身份信息、地址信息及其他信息的变更业务可在任意网点办理

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    个人客户办理储蓄定期存款账户转账业务时，转入方账户为无折时，需要求客户填写存款凭条，在存款凭条背面填写（）。

    • A、账号
    • B、户名
    • C、币种
    • D、联系电话
    • E、地址

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    下列关于个人客户信息调整叙述错误的是（）。

    • A、客户需持符合实名制要求的有效身份证件办理，不得代办
    • B、客户主动申请变更身份信息时除提供本人身份证件外，还须提供身份信息变更的相关证明文件和客户名下全部存款介质
    • C、客户名下单一存款介质户名的调整需在原开户网点办理
    • D、对居民身份证重号的户名和证件号变更，可直接办理，不需经过授权

    正确答案:D

  • 第7题：

    分行受理批量开户业务时，必须检查委托单位提供的申请表及来盘文件中证件种类、证件号码、姓名、性别、联系地址、联系电话、证件有效期、国籍和职业等客户基本信息是否完整、客户身份证件复印件或影印件等开户申请材料是否齐全，方可办理批量开户业务。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    多选题
    个人客户信息录入时要求录全哪几项要素？（）
    A

    客户名称和地址

    B

    身份证号码

    C

    电话分类标识

    D

    联系电话


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    在核心系统中制作海外电汇报文，当汇款人为私人客户时，下列汇出人信息中（）应填写在汇出人信息（50K域）中。
    A

    客户地址信息；

    B

    客户账号；

    C

    客户联系电话；

    D

    身份证号码；

    E

    客户名称。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于个人存款实名制实施前开立的个人存款表述正确的是（）。
    A

    个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的，客户到开户营业机构办理第一笔业务时，须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，对账户进行重新确认。

    B

    个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的，客户到开户营业机构办理第一笔业务时，不必出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件就可对账户进行重新确认。

    C

    个人存款实名制实施前开立的个人存款账户不再延续使用的，客户也须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，办理销户。

    D

    个人存款实名制实施前开立的个人存款账户不再延续使用的，客户无须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，但应予销户。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    开立个人存款账户，按照（）原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，严禁为身份不明客户提供开户服务。
    A

    合规性

    B

    实名制

    C

    真实性

    D

    完整行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    批量开户业务遵循（）规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供和确认。(三级)

    正确答案： 个人存款实名制
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人客户信息录入时要求录全哪几项要素？（）

    • A、客户名称和地址
    • B、身份证号码
    • C、电话分类标识
    • D、联系电话

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    批量开户时，集团客户提供开立账户的个人信息，包括（）.

    • A、账户类型
    • B、凭证种类
    • C、姓名
    • D、证件号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    非融合内成员号码来电，提供成员号码查询捆绑宽带账号，应核实哪些信息？（）

    • A、身份证号码
    • B、证件地址
    • C、客户名称
    • D、装机地址

    正确答案:C,D

  • 第16题：

    个人客户办理开户业务，客户需在存款凭务背面填写户名、金额、联系电话、地址、（）等内容。如为他人代理，还需填写代理人的证件名称、证件号码和代理人签名。但分〕

    • A、币种
    • B、存期
    • C、支取方式
    • D、转存标志
    • E、储种

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    单位批量开户时，提供客户姓名或身份证号码错误，做个人证件维护时提供哪些要件？


    正确答案:1、授权业务申请书，写明原因，账户归属。
    2、两个身份证、核查、人脸识别
    3、关联账户查询
    4、客户信息查询
    5、提供批量开户单位的证明
    6、CCIS账户查询信息单

  • 第18题：

    挂失业务审核时，应核对客户信息要素和挂失凭证的账户信息要素，包括（）。

    • A、客户姓名
    • B、地址
    • C、联系电话
    • D、存款币种
    • E、存款余额
    • F、开户日期

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第19题：

    单选题
    批量开户（含批量开卡）时，网点应进行联网核查，保存核查记录，留存批量开户个人的身份证复印件或电子影像件。批量开卡时，必须完整地批量导入客户五项基本信息：姓名、（）、住所地地址、身份证件种类、号码。
    A

    性别

    B

    职业

    C

    联系电话

    D

    出生日期


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    批量开户应遵循个人存款实名制规定，（）由集团客户提供和确认。
    A

    户名

    B

    地址

    C

    联系电话

    D

    身份证号码


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，应遵循（）和中国人民银行个人存款账户实名制的有关规定。
    A

    银监会

    B

    国务院

    C

    公安部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    挂失业务审核时，应核对客户信息要素和挂失凭证的账户信息要素，包括（）。
    A

    客户姓名

    B

    地址

    C

    联系电话

    D

    存款币种

    E

    存款余额

    F

    开户日期


    正确答案： F,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    批量开户业务遵循个人存款实名制规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。(三级)
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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