大额取款交易金额在（）以上的需出示身份证件。A、大于5000元（不含）B、大于5万元（不含）C、大于5万元（含）D、大于5000元（含）

题目

大额取款交易金额在（）以上的需出示身份证件。

  • A、大于5000元（不含）
  • B、大于5万元（不含）
  • C、大于5万元（含）
  • D、大于5000元（含）
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1.以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

2.大额存取款业务：单笔提现金额在（）元以上（不含），要审核、摘录取款人身份证件；在（）元以上（含），要审核、摘录取款人身份证件，是否有预约记录；在（）元以上（含），要审核、摘录取款人身份证件，大额存取款业务登记表。A、5万B、10万C、20万D、50万

3.对于超过（）万元以上的个人大额取款，必须要求取款人出示账户本人有效身份证件，网点在取款凭条背面摘录身份证件要素，并留存身份证件复印件。A、3B、5C、10D、20

4.存、取款、转账交易金额在（）元以上的为大额交易。A5万 B10万 C15万 D20万

参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题：

    取款（）以上需要客户出示身份证件的，交易局要按规定查验身份证件，进行联网核查。

    • A、5000元
    • B、1万元
    • C、5万元
    • D、以上都不是

    正确答案:C

  • 第2题：

    下列关于贷记卡现金取款正确的是（）。

    • A、取款金额超过5万元人民币或5000美元的，持卡人须出示本人有效身份证件
    • B、“4213银行卡－现金取款”交易需输入的内容包括卡号、姓名、币种、交易金额等
    • C、外币账户只可境外取现
    • D、需凭卡和查询密码办理

    正确答案:A

  • 第3题：

    以下有关客户一日一次性从存款账户存取款金额的表述错误的是（）。

    • A、客户一日一次性从存款账户提取5万元（含）以上必须提供存款人本人有效身份证件进行登记
    • B、客户一日一次性存款金额在5万元（含）以上的，必须提供存款人本人有效身份证件进行登记
    • C、客户每次取款金额在10万元（含）以上的，应提供存款人本人身份证件的复印件
    • D、金额在10万元（含）以上的大额交易必须现场授权

    正确答案:B,D

  • 第4题：

    牡丹信用卡小额取款凭密码不用出示身份证件，但取款金额大于（）时需出示身份证件。

    • A、1万
    • B、3万
    • C、5万
    • D、8万

    正确答案:C

  • 第5题：

    大额取款（）以上需提前预约，且需要携带本人有效身份证件。

    • A、1万；
    • B、3万；
    • C、5万；
    • D、10万.

    正确答案:C

  • 第6题：

    判断题
    客户在交行柜面办理结算卡取款、转账业务金额超过5万元（含）的，取款人须出示本人有效身份证件（委托代理的，须同时出示持卡人有效身份证件）。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    个人客户办理大额现金取款业务时，柜员应要求其出示本人有效身份证件，如为他人代为取款的，需提供代理人的有效身份证件，经核实后方可支付。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    大额取款交易金额在（）以上的需出示身份证件。
    A

    大于5000元（不含）

    B

    大于5万元（不含）

    C

    大于5万元（含）

    D

    大于5000元（含）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    存、取款、转账交易金额在（）元以上的为大额交易。
    A

    5万 

    B

    10万 

    C

    15万 

    D

    20万


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    收款人为个人的，须出示收款人身份证件，对于交易金额在（）万元（含）以上的，需通过联网核查系统核查其真伪。
    A

    1

    B

    3

    C

    5

    D

    10


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    由于银监局将“借记卡”原人民银行文件规定大额取款核验身份证件的额度，从大于5万元调整（）以上的“借记卡”取款业务时，需客户出示本人有效身份证件，如为代办的需同时提供代办人有效身份证件。
    A

    5万元

    B

    5万元（含）

    C

    10万元（含）

    D

    10万元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    人民币存折单笔金额（）万元以上的转账取款业务应出示客户身份证件。
    A

    5

    B

    10

    C

    20

    D

    50


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户在交行柜面办理结算卡取款、转账业务金额超过5万元（含）的，取款人须出示本人有效身份证件（委托代理的，须同时出示持卡人有效身份证件）。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    个人客户办理大额现金取款业务时，柜员应要求其出示本人有效身份证件，如为他人代为取款的，需提供代理人的有效身份证件，经核实后方可支付。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    存、取款、转账交易金额在（）元以上的为大额交易。

    • A、5万 
    • B、10万 
    • C、15万 
    • D、20万

    正确答案:D

  • 第16题：

    由于银监局将“借记卡”原人民银行文件规定大额取款核验身份证件的额度，从大于5万元调整（）以上的“借记卡”取款业务时，需客户出示本人有效身份证件，如为代办的需同时提供代办人有效身份证件。

    • A、5万元
    • B、5万元（含）
    • C、10万元（含）
    • D、10万元

    正确答案:B

  • 第17题：

    办理个人结算账户（）业务时，客户必须出示身份证件

    • A、大额存款
    • B、大额取款
    • C、大额存取款
    • D、取款

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    牡丹信用卡小额取款凭密码不用出示身份证件，但取款金额大于（）时需出示身份证件。
    A

    1万

    B

    3万

    C

    5万

    D

    8万


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。
    A

    本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    B

    异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    C

    单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

    D

    单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列关于贷记卡现金取款正确的是（）。
    A

    取款金额超过5万元人民币或5000美元的，持卡人须出示本人有效身份证件

    B

    “4213银行卡－现金取款”交易需输入的内容包括卡号、姓名、币种、交易金额等

    C

    外币账户只可境外取现

    D

    需凭卡和查询密码办理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    大额存取款业务：单笔提现金额在（）元以上（不含），要审核、摘录取款人身份证件；在（）元以上（含），要审核、摘录取款人身份证件，是否有预约记录；在（）元以上（含），要审核、摘录取款人身份证件，大额存取款业务登记表。
    A

    5万

    B

    10万

    C

    20万

    D

    50万


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    办理个人结算账户（）业务时，客户必须出示身份证件
    A

    大额存款

    B

    大额取款

    C

    大额存取款

    D

    取款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    大额取款需审查取款人的身份证件，并记录（）等内容，并经柜台经理授权。
    A

    取款人姓名；

    B

    身份证件种类及号码；

    C

    发证机关；

    D

    所属省市；


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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