存、取款、转账交易金额在（）元以上的为大额交易。A5万 B10万 C15万 D20万

题目
存、取款、转账交易金额在（）元以上的为大额交易。

A5万 

B10万 

C15万 

D20万

相似考题

1.以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

2.原则上采用直接集中授权方式的业务类型是()A.本币开户、存款、取款、销户、现金到账户转账等业务交易在50万元以下(不含50万元)，外币开户、存款、转账等业务交易金额在2万美元以下(不含2万美元)等交易金额相对较低的授权业务B.本币开户、存款、取款、销户、现金到账户转账等现金收付类业务交易在50万元以上(含50万元);外币开户、存款、转账等业务交易金额在2万美元以(含2万美元)等交易金额较高的授权业务C.风险程度相对较高，授权中心需在现场审核员予以确认后进行审批的特殊业务D.批量代发等无客户在现场或不便于进行影像采集的业务

3.以下关于大额交易授权说法错误的有（）。A取款金额10万元，应由综合柜员授权办理B账户清户时金额38万元，应由综合柜员核对，支行（局）长授权办理C账户间转账金额50万元，由综合柜员授权办理D现金到账户转账金额1万元，由综合柜员授权办理

4.以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

参考答案和解析
D
略
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  • 第1题：

    （）业务交易金额在10万元（含）至50万元（不含）之间的，须经综合柜员授权办理。

    A取款

    B清户

    C账户间转账

    D现金到账户转账


    A,B,C
    略

  • 第2题：

    免填单业务金额限于（）以下的活期存、取款交易。

    • A、5000元
    • B、10000元
    • C、50000元
    • D、100000元

    正确答案:C

  • 第3题：

    单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。

    • A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
    • B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易

    正确答案:A,C,D

  • 第4题：

    存、取款、转账交易金额在（）元以上的为大额交易。

    • A、5万 
    • B、10万 
    • C、15万 
    • D、20万

    正确答案:D

  • 第5题：

    目前，柜员本人名下可以做“重新认证”的业务交易如下（）。

    • A、涉及重要空白凭证支用的交易
    • B、非新开户的存、取款交易
    • C、非新开户的转账交易
    • D、以上所有交易

    正确答案:B,C

  • 第6题：

    法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）

    • A、单笔现金
    • B、累计转账
    • C、累计现金

    正确答案:B

  • 第7题：

    办理柜面通业务时，需要会计主管授权的业务为（）

    • A、取款冲账
    • B、存款撤消交易
    • C、大额取现
    • D、大额存现

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    齐鲁乡情卡办理省辖柜台存取款手续按交易金额的（）收取，最低1元，现金存款、转账存款、转账取款最高10元，现金取款最高30元。

    • A、1‰
    • B、2‰
    • C、3‰
    • D、4‰

    正确答案:C

  • 第9题：

    多选题
    以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。
    A

    本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    B

    异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    C

    单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

    D

    单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    存、取款、转账交易金额在（）元以上的为大额交易。
    A

    5万 

    B

    10万 

    C

    15万 

    D

    20万


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    金额在（）元以上的大额交易必须现场授权。

    正确答案： ２０万
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。
    A

    单笔转账

    B

    单笔现金

    C

    多笔转账

    D

    多笔现金


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。

    • A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易
    • B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
    • C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易
    • D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易

    正确答案:B,D

  • 第14题：

    以下哪些企业网银的转账交易是通过人民银行的大额支付系统汇出的（）

    • A、金额在5万元以下的非加急跨行转账
    • B、金额在5万元以下的加急跨行转账
    • C、金额在5万元以上的跨行转账
    • D、金额在5万元以上的行内转账

    正确答案:B,C

  • 第15题：

    金额在（）元以上的大额交易必须现场授权。


    正确答案:２０万

  • 第16题：

    大额取款交易金额在（）以上的需出示身份证件。

    • A、大于5000元（不含）
    • B、大于5万元（不含）
    • C、大于5万元（含）
    • D、大于5000元（含）

    正确答案:C

  • 第17题：

    以下属于大额外汇资金交易的是（）。

    • A、个人当天存1万美元
    • B、个人当天转账8万美元
    • C、个人当天取款5万港元
    • D、个人当天转账20万港元

    正确答案:A

  • 第18题：

    个人客户账户变动短信通知的交易范围包括（）。

    • A、柜台存取款交易
    • B、ATM存、取款及转账交易
    • C、POS消费
    • D、转账类交易
    • E、各类电子渠道交易

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    跨省农村信用社通存通兑（农信银）转账、现金通存收费标准是（）。

    • A、交易金额的0.5%，最低1元/笔，最高30元/笔
    • B、交易金额的0.5%，最低1元/笔，最高50元/笔
    • C、交易金额的0.5%，最低1元/笔，最高25元/笔
    • D、以上都不是

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    个人客户账户变动短信通知的交易范围包括（）。
    A

    柜台存取款交易

    B

    ATM存、取款及转账交易

    C

    POS消费

    D

    转账类交易

    E

    各类电子渠道交易


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    大额取款交易金额在（）以上的需出示身份证件。
    A

    大于5000元（不含）

    B

    大于5万元（不含）

    C

    大于5万元（含）

    D

    大于5000元（含）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。
    A

    代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易

    B

    个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易

    C

    代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易

    D

    个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    齐鲁乡情卡，省辖柜台取款手续费优惠，按照交易金额的3‰收取，最低1元，现金存款、转账存款、转账取款，最高10元；现金取款，最高（）元。
    A

    10

    B

    30

    C

    50

    D

    60


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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