开展跟单信用证业务过程中，进出口商相互勾结，骗取银行资金后逃跑可能导致农村中小金融机构面临以下（）A、A信用证的跨国性引发的法律风险B、B信用证的审单不慎引发的法律风险C、C信用证诈骗引发的法律风险D、D进出口商违约引发的法律风险

题目

开展跟单信用证业务过程中，进出口商相互勾结，骗取银行资金后逃跑可能导致农村中小金融机构面临以下（）

  • A、A信用证的跨国性引发的法律风险
  • B、B信用证的审单不慎引发的法律风险
  • C、C信用证诈骗引发的法律风险
  • D、D进出口商违约引发的法律风险
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1.个人汽车贷款审查和审批环节中韵主要风险点不包括( )。A．出现内外勾结骗取银行信贷资金B．业务不合规C．贷款超授权发放D．逾期贷款催收不力

2.代理业务存在人员内外勾结编造虚假代理业务合同以骗取手续费收入的操作风险。( )

3.以下选项中，（）属于个人信贷业务操作风险。A、内部勾结编造客户资料骗取商业银行贷款B、业务人员贪污或截留手续费C、交易员不慎泄露交易信息和机密D、使用虚假客户资料骗取个人住房按揭贷款

4.个人教育贷款中借款人的欺诈行为包括【 】A．捏造事实B．隐瞒真相C．借款人与银行内部人员相互勾结骗取银行贷款D．违反金融管理法规E．以上都正确

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  • 第1题：

    商业银行可办理（）的进口代付业务。

    • A、跟单信用证
    • B、跟单托收
    • C、汇款业务项下
    • D、贴现

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    境内企业开展外币资金池业务应委托银行办理，银行应于取得外汇局关于同意开展外币资金池业务的批复文件后，正式签署业务运作协议，并报所属外汇局备案后，方可正式开展外币资金池业务（）


    正确答案:正确

  • 第3题：

    开展网上银行电子支付业务过程中，如果电子支付未能完成，或者收到资金后未能及时通知网络交易的客户，银行有义务返还客户资金，但不需支付从原定支付日到返还当日的利息。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    根据金融诈骗罪的有关规定，“以非法占有为目的”的特征有（）

    • A、明知没有归还能力而大量骗取资金的
    • B、非法获取资金后逃跑的
    • C、肆意挥霍骗取资金的
    • D、使用骗取的资金进行违法犯罪活动的
    • E、抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的
    • F、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的
    • G、其他非法占有资金、拒不返还的行为

    正确答案:A,B,C,D,E,F,G

  • 第5题：

    鸦片战争后，钱庄的业务是（）。

    • A、银钱兑换
    • B、办理存放款
    • C、签发银钱票
    • D、向进出口商提供信贷
    • E、钱庄和外国在华银行建立资金拆借业务关系

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    开展网上银行电子支付业务过程中，如果收款银行收到的资金少于支付指示数量，收款银行没有义务补足差额。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    《流动资金贷款管理暂行办法》规定，商业银行开展流动资金贷款业务，应当（）客户信息。

    • A、充分了解
    • B、相互了解
    • C、侧面了解
    • D、全面了解

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    开展跟单信用证业务过程中，进出口商相互勾结，骗取银行资金后逃跑可能导致农村中小金融机构面临以下（）
    A

    A信用证的跨国性引发的法律风险

    B

    B信用证的审单不慎引发的法律风险

    C

    C信用证诈骗引发的法律风险

    D

    D进出口商违约引发的法律风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    龙某和孙某在上门收款服务过程中，相互勾结，采用出具虚假银行回单的方式，挪用客户资金78万多元，应给予记龙某和孙某（）处分。
    A

    记过

    B

    降职

    C

    撤职

    D

    开除


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    个人汽车贷款审查和审批环节中的主要风险点包括（  ）。
    A

    内外勾结骗取银行信贷资金

    B

    业务不合规

    C

    贷款超授权发放

    D

    逾期贷款催收不力

    E

    合同凭证预签无效


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    农业银行与代理行互为代理客户，相互间开展的业务统称为代理行业务。合作领域包括（）。
    A

    国际业务

    B

    资金业务

    C

    托管业务

    D

    现金管理


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    开展跟单信用证业务过程中，进出口商通过变造或伪造信用证或单据骗取银行资金可能导致农村中小金融机构面临以下（）风险。
    A

    信用证的跨国性引发的法律风险

    B

    信用证的审单不慎引发的法律风险

    C

    信用证诈骗引发的法律风险

    D

    进出口商违约引发的法律风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于境内企业开展外币资金池业务，以下违反规定的是：（）

    • A、银行应于取得外汇局关于同意开展外币资金池业务的批复文件后，正式签署业务运作协议，并报所属外汇局备案后，方可正式开展外币资金池业务
    • B、银行应严格按照上报的运作方案开展外币资金池业务，包括但不限于账户开立、账户收支和境内划转、透支业务、资金偿还、报表上报
    • C、境内成员企业开展外币资金池业务，应以其外汇资本金、经常项目资金等可自由支配的自有外汇资金或经外汇局批准的其他外汇资金进行
    • D、境内成员企业外币资金池资金归集资金不得结汇使用，但可以用于质押人民币贷款

    正确答案:D

  • 第14题：

    开展跟单信用证业务过程中，进出口商通过变造或伪造信用证或单据骗取银行资金可能导致农村中小金融机构面临以下（）风险。

    • A、信用证的跨国性引发的法律风险
    • B、信用证的审单不慎引发的法律风险
    • C、信用证诈骗引发的法律风险
    • D、进出口商违约引发的法律风险

    正确答案:C

  • 第15题：

    跟单信用证业务中，在开立信用证时，银行从业人员应具备应有的业务敏感度和警惕性，认真核查交易是否真实存在，是否存在进出口商联合骗取银行资金亦或信用证"软条款"等信用证诈骗情形。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    富滇银行目前开办的国内信用证业务，仅指（）

    • A、不可撤销、可转让的跟单信用证
    • B、可撤销、不可转让的跟单信用证
    • C、可撤销、可转让的跟单信用证
    • D、不可撤销、不可转让的跟单信用证

    正确答案:D

  • 第17题：

    开展跟单信用证业务过程中，以下（）是银行在信用证业务中要面临的最直接的法律风险。

    • A、进出口商违约带来的法律风险
    • B、进口商违反监管规定带来的法律风险
    • C、因各国市场、政治环境变化而带来的风险
    • D、信用证的审单不慎引发的法律风险

    正确答案:A

  • 第18题：

    个人汽车贷款审查和审批环节的主要风险点不包括（）。

    • A、出现内外勾结骗取银行信贷资金
    • B、业务不合规
    • C、贷款超授权发放
    • D、逾期贷款催收不力

    正确答案:D

  • 第19题：

    个人汽车贷款审查和审批环节中的主要风险点不包括（　）。

    • A、出现内外勾结骗取银行信贷资金
    • B、业务不合规
    • C、贷款超授权发放
    • D、逾期贷款催收不力

    正确答案:D

  • 第20题：

    判断题
    跟单信用证业务中，在开立信用证时，银行从业人员应具备应有的业务敏感度和警惕性，认真核查交易是否真实存在，是否存在进出口商联合骗取银行资金亦或信用证"软条款"等信用证诈骗情形。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    开展跟单信用证业务过程中，以下（）是银行在信用证业务中要面临的最直接的法律风险。
    A

    进出口商违约带来的法律风险

    B

    进口商违反监管规定带来的法律风险

    C

    因各国市场、政治环境变化而带来的风险

    D

    信用证的审单不慎引发的法律风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下选项中，（）属于个人信贷业务操作风险。
    A

    内部勾结编造客户资料骗取商业银行贷款

    B

    业务人员贪污或截留手续费

    C

    交易员不慎泄露交易信息和机密

    D

    使用虚假客户资料骗取个人住房按揭贷款


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于洗钱法律风险，论述正确的是（）。
    A

    为防止贪腐资金通过私人银行业务漂白，应加强对客户的尽职调查，并在今后的业务过程中加强异常交易监控分析

    B

    私人银行业务的私密性增加洗钱的可能性，因此，今后在业务开展过程中应尽量在同事间共享客户信息，以做到相互监督检查，确保无洗钱隐患

    C

    洗钱法律风险是私人银行业务常见法律风险之一，但无法控制管理

    D

    鉴于洗钱较难加于控制，在开展私人银行业务时，可委托外部专业人员进行反洗钱工作


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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