在与某家客户交易的时候，哪些单据可进行信用额度的管控（）？A、订单B、报价单C、销货单D、销退单

题目

在与某家客户交易的时候，哪些单据可进行信用额度的管控（）？

  • A、订单
  • B、报价单
  • C、销货单
  • D、销退单
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1.身份识别过程中,对于高风险类客户,根据审查结果可采取哪些管控措施。()A.止付B.降额C.关闭专项额度D.提升额度

2.一般情况下，商业银行将协议作为维护、巩固与优质客户关系的营销手段。A、循环信用额度;B、备用信用额度;C、不可撤销授信额度;D、可撤销的授信额度

3.公司对上报过可疑交易的客户是如何进行后续管控的?()A、LA400核心业务系统对上报过可疑交易报告的客户自动进行标识，并记录上报情况B、同时，LA400核心业务系统会依可疑交易上报情况自动更新客户的风险等级，例如：对于上报过2605(涉及犯罪等其他可疑行为)可疑交易或最近两年内报告可疑交易3次或以上的客户，划分风险等级为2级;对于最近两年内报告可疑交易1次(含)以上3次(不含)以下的客户，划分风险等级为3级C、客户风险等级更新后，按照客户的最新风险等级，依《营运客户洗钱和恐怖融资风险管控细则》，在投保、保全、理赔环节对高风险客户实现系统拦截及人工审核等强化管控措施D、完成上报即可，不会对上报过可疑交易的客户进行后续管控

4.商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的授信额度包括( )。A．贷款B．可交易资产C．衍生产品D．信用证E．抵押

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  • 第1题：

    对于存在较大风险隐患的集团客户，及时采取( )等针对性措施，加快推进存量风险化解。

    A额度管控、余额冻结

    B额度冻结、余额管控

    C加固担保、余额管控

    D额度管控、加固担保


    参考答案:B

  • 第2题：

    假设说成功集团对某家客户的信用控制是按照成功集团的参数来管控的，那该客户的信用额度控制方式为（）？

    • A、按客户信息控制
    • B、按公司参数控制
    • C、信用额度不控制
    • D、信用额度必须控制

    正确答案:B

  • 第3题：

    根据徽商银行信用卡业务规定，若持卡人的消费交易触犯交易监控规则，可采取哪些措施进行控制？（）

    • A、列为风险卡
    • B、限制交易
    • C、调整信用额度
    • D、止付
    • E、销卡

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    若系统启用了信用额度管控，当信用额度超额时，下列哪项不是系统的处理方式？（）

    • A、不检查
    • B、警告
    • C、拒绝
    • D、冻结

    正确答案:D

  • 第5题：

    开票员在创建订单时，在什么情况下会发生信用检查冻结（）

    • A、该客户没有信用额度
    • B、该客户已超过信用额度
    • C、该客户信用额度被冻结
    • D、该客户信用额度处于未清账状态

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    可循环使用信用是指农业银行在统一授信额度之外，确定一个最低的可撤消的信用额度，并就此额度与客户签定协议，以利于客户在核定的额度内便捷循环使用的银行信用品种。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    多选题
    开票员在创建订单时，在什么情况下会发生信用检查冻结（）
    A

    该客户没有信用额度

    B

    该客户已超过信用额度

    C

    该客户信用额度被冻结

    D

    该客户信用额度处于未清账状态


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    信用卡客户电话支付的可用交易额度与客户卡片的、POS消费可用额度相同，然后通过信用卡的查询密码、有效期和验证码进行电话支付（）
    A

    查询密码

    B

    有效期

    C

    户名

    D

    验证码


    正确答案： A,B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    可循环使用信用是指农业银行在统一授信额度之外，确定一个最低的可撤消的信用额度，并就此额度与客户签定协议，以利于客户在核定的额度内便捷循环使用的银行信用品种。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 答案依据“可循环使用信用是指农业银行在统一授信额度内，确定一个最低的可撤消的信用额度，并就此额度与客户签定协议，以利于客户在核定的额度内便捷循环使用的银行信用品种。”答案出处《中国农业银行可循环使用信用管理暂行办法》第二条。

  • 第10题：

    单选题
    若系统启用了信用额度管控，当信用额度超额时，下列哪项不是系统的处理方式？（）
    A

    不检查

    B

    警告

    C

    拒绝

    D

    冻结


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于存在较大风险隐患的集团客户，及时采取（）等针对性措施，加快推进存量风险化解。
    A

    额度管控、余额冻结

    B

    额度冻结、余额管控

    C

    加固担保、余额管控

    D

    额度管控、加固担保


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对疑似套现信用卡采取的风险防控措施，以下错误的是（）
    A

    冻结信用卡

    B

    只要信用卡尚未逾期，可暂不处理

    C

    降低信用卡额度

    D

    对客户进行警告，并加强监控


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    企业信用销售全程管理包括：交易前对客户的资信状况进行调查，交易中对信用额度与条件进行分析决策，交货后对应收款进行监控以及对（）采取措施。


    正确答案:拖欠

  • 第14题：

    银行应在客户的信用卡授信额度内，设定用于网上支付交易的额度供客户选择，但该额度不得超过信用卡的（）。

    • A、现金余额
    • B、可用额度
    • C、预借现金额度

    正确答案:C

  • 第15题：

    客户进行特殊退款的时候，需要到加油卡管理系统的哪个菜单下查看可退款额度？（）

    • A、额度账
    • B、额度账可退款
    • C、充值优惠产生查看

    正确答案:B

  • 第16题：

    客户信用额度就是（），即对客户设定信用限度，超过此限度就停止交易。也可以认为是企业愿意让客户欠款的额度。


    正确答案:信贷限度

  • 第17题：

    对疑似套现信用卡采取的风险防控措施，以下错误的是（）

    • A、冻结信用卡
    • B、只要信用卡尚未逾期，可暂不处理
    • C、降低信用卡额度
    • D、对客户进行警告，并加强监控

    正确答案:B

  • 第18题：

    对（）的信用证项下出口押汇，可作为低信用风险信贷业务管理，但需占用开证行/保兑行单证额度和国家授信额度。

    • A、单证相符
    • B、单证有不符点但经开证行/保兑行确认接受
    • C、单据有非实质性不符点，但出口单据包含全套物权单据
    • D、客户信用等级在A+级（含）以上

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    单选题
    假设说成功集团对某家客户的信用控制是按照成功集团的参数来管控的，那该客户的信用额度控制方式为（）？
    A

    按客户信息控制

    B

    按公司参数控制

    C

    信用额度不控制

    D

    信用额度必须控制


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    客户信用额度就是（），即对客户设定信用限度，超过此限度就停止交易。也可以认为是企业愿意让客户欠款的额度。

    正确答案： 信贷限度
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    企业信用销售全程管理包括：交易前对客户的资信状况进行调查，交易中对信用额度与条件进行分析决策，交货后对应收款进行监控以及对（）采取措施。

    正确答案： 拖欠
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    在与某家客户交易的时候，哪些单据可进行信用额度的管控（）？
    A

    订单

    B

    报价单

    C

    销货单

    D

    销退单


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    银行应在客户的信用卡授信额度内，设定用于网上支付交易的额度供客户选择，但该额度不得超过信用卡的（）。
    A

    现金余额

    B

    可用额度

    C

    预借现金额度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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