违反支付结算办法、现金出纳制度和业务操作规程，造成本、外币资金损失、现金长款或短款单笔金额达到等值人民币（）元（含）以上的成为重大工作失误。A、10000B、20000C、30000D、50000

第1题：

下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

• A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
• B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
• C、代理转账开立定期账户业务

第2题：

个人客户单笔现金支取交易金额超过100万元（含，或等值外币）和单笔转账交易金额超过500万元（含，或等值外币）需经网点负责人审批签字。

第3题：

锦绣前程校园卡办理省辖现金取款每日单笔、累计最高限额均为（）元（含）。

• A、10000
• B、20000
• C、30000
• D、5000

第4题：

反洗钱身份识别起点金额为（）。

• A、人民币单笔5万元以上业务
• B、外币等值1万美元以上现金存取业务
• C、外币等值5万美元以上现金存取业务
• D、人民币单笔1万元以上业务

第5题：

下列哪些内容属于重大会计事故（）。

• A、违反重要空白凭证和有价单证的管理规定、会计重要印章及机具保管和使用规定，导致重要空白凭证、有价单证、印鉴（模）、密押（钥）、编押机、压数机、业务公章和其他重要机具丢失和损毁的
• B、违法支付结算办法和业务操作规程等办理柜台业务，造成本外币资金损失或现金长短款单笔金额达到等值人民币5万元（含）以上的
• C、未按照规定保管会计资料，致使会计资料毁损、灭失的
• D、银企对账不符，一时不能查明原因的
• E、备忘科目、表外或有资产、或有负债账实不符，一时不能查明原因的

第6题：

代理他人单笔现金取款金额达到人民币（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）的，还应留存客户及代理人的身份证件复印件。

• A、10000、1000
• B、10000、5000
• C、50000、10000
• D、50000、5000

第7题：

个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。

• A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
• B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
• C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
• D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。

• A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上
• B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
• C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上
• D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上

第14题：

以下不属于重大工作失误的是（）

• A、单位负责人授意会计人员违法处理会计事项和提供虚假财务会计报告
• B、违反支付结算办法、现金出纳制度和业务操作规程，造成本、外币资金损失、现金长款或短款单笔金额达到等值人民币 5000 元（含）以上的
• C、银企对账不符、表外或有资产和或有负债账实不符，一时不能查明原因的
• D、未按照规定保管会计资料，致使重要数据、账册、档案等会计资料严重损毁、灭失的

第15题：

每季度“现金出纳管理及营运情况”报告中哪项作为现金差错重要事项报告（）。

• A、错款机构、种类、错款笔数
• B、错款金额（区别长、短款）
• C、挂销账及后续处理情况
• D、对于发生的单笔金额折合人民币10000元（不含）以上的现金错款

第16题：

下面业务只需要提供身份证就能办理的业务是（）

• A、现金存入单笔RMB50000元（含）以上
• B、现金支取单笔RMB50000元（含）以上，当日累计支取外币现钞等值USD10000元以下
• C、当日累计存入外币现钞等值USD5000元以上

第17题：

单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。

• A、50，50
• B、20，20
• C、100，50
• D、200，100.

第18题：

人民币单笔5万元以上（含）现金取款、转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外）、外币资金划转以及外币单笔等值（）美元以上（含）或外币当日累计等值（）美元以上（不含）的现金取款业务，应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件。

• A、1000；1000
• B、5000；5000
• C、10000；10000
• D、20000；20000

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：