单位客户（）可不再进行电话核实。A、缴税B、购买支票C、代发工资D、委托本*行主动发起扣款

题目

单位客户（）可不再进行电话核实。

  • A、缴税
  • B、购买支票
  • C、代发工资
  • D、委托本*行主动发起扣款
相似考题

1.单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由()进行核实。A、客户经理B、支行行长C、集中中心处理柜员D、网点复核岗位柜员

2.单位客户现金取款达到大额资金支付标准，除了按规定进行系统授权外，也应比照大额资金支付进行（）A、电话核实B、分层审批C、现场核实D、集中审批

3.法定代表人/单位负责人亲自到我*行办理单位结算账户开户，经会计主管确认后，可不再进行电话核实。

4.对于符合免于录音电话核实的相关条件时的业务，可不再进行录音电话核实

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  • 第1题：

    向客户进行电话录音核实时，必须包含被核实单位的名称。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    单位购买重要空白凭证可不需要进行电话核实。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    （）通过电话与单位客户就询证函的出处和真实性进行核实，并在验印核实行凭证上注明核实情况（联系人、电话、核实结果、核实时间等）并签名。

    • A、经办柜员
    • B、复核柜员
    • C、客户经理

    正确答案:B

  • 第4题：

    通过电话核实大额资金出账业务时，应提示客户电话可能会被录音，确认被核实人员的姓名、工作单位等信息，再通过询问的方式引导客户提供（）业务信息。

    • A、收付
    • B、转存
    • C、支付
    • D、中间

    正确答案:C

  • 第5题：

    如由单位登记的联系的提交的业务，对属于双热线查证范围的，需从（）查询到联系电话，再致电单位另一主管进行电话核实。

    • A、新核心
    • B、114服务台
    • C、客户口头提供
    • D、红盾网

    正确答案:A

  • 第6题：

    对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。

    • A、柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况
    • B、柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实
    • C、无需核实
    • D、其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    大额资金汇划业务要与单位客户两名账户管理人进行双线联系核实，核实电话应以客户经理告之的为准，如客户告知与另一电话进行核实的，经办柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程，以备后查。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    问答题
    核实电话号码来源时，客户首次来我*行开户时如何进行核实，单位客户再次来我*行开户时如何进行核实？

    正确答案： （一）单位客户首次在我*行开户时，应通过公众电话（114、12580）、工商局网站、质监局网站等部门认可的公共媒体或人行账户管理系统、机构信用代码系统等第三方渠道查询客户联系方式，并在开户申请表上注明电话号码获取来源；对于通过第三方渠道无法查询客户联系方式的情况下，经会计主管确认后可以使用客户书面提供的联系方式进行电话核实。
    （二）单位客户再次在我*行开户的，应再次通过第三方渠道获取单位联系方式进行核实确认；无法从第三方渠道获取的，可以使用我*行系统中已经登记法定代表人（或单位负责人）联系方式核实确认。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）通过电话与单位客户就询证函的出处和真实性进行核实，并在验印核实行凭证上注明核实情况（联系人、电话、核实结果、核实时间等）并签名。
    A

    经办柜员

    B

    复核柜员

    C

    客户经理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    向客户进行电话录音核实时，必须包含被核实单位的名称。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    单位客户现金取款达到大额资金支付标准，除了按规定进行系统授权外，也应比照大额资金支付进行（）
    A

    电话核实

    B

    分层审批

    C

    现场核实

    D

    集中审批


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。
    A

    柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况

    B

    柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实

    C

    无需核实

    D

    其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    核实电话号码来源时，客户首次来我*行开户时如何进行核实，单位客户再次来我*行开户时如何进行核实？


    正确答案: （一）单位客户首次在我*行开户时，应通过公众电话（114、12580）、工商局网站、质监局网站等部门认可的公共媒体或人行账户管理系统、机构信用代码系统等第三方渠道查询客户联系方式，并在开户申请表上注明电话号码获取来源；对于通过第三方渠道无法查询客户联系方式的情况下，经会计主管确认后可以使用客户书面提供的联系方式进行电话核实。
    （二）单位客户再次在我*行开户的，应再次通过第三方渠道获取单位联系方式进行核实确认；无法从第三方渠道获取的，可以使用我*行系统中已经登记法定代表人（或单位负责人）联系方式核实确认。

  • 第14题：

    向客户电话核实时，在录音的通话中必须包括被核实单位的地址。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过（）等方式对客户办理相关业务进行查证确认。

    • A、当面核实
    • B、电话核实
    • C、视频核实
    • D、当面或电话核实

    正确答案:D

  • 第16题：

    为了确保客户联系查证的有效性，与客户电话核实应通过（）进行核实。

    • A、单位经办人口述
    • B、个人预留
    • C、单位预留
    • D、常来办理业务的财务人员

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    C+卡持卡人申请办理的挂失/换卡业务，需要采取以下方式之一进行核查，只有在单位客户和C+持卡人对挂失/换卡业务均无异议的情况下，方能核查通过：（）.

    • A、管户客户经理上门与+卡持卡人核实
    • B、柜员电话与单位客户开户预留支付联系人核实
    • C、柜员当面与单位客户开户预留支付联系人核实
    • D、管户客户经理电话与+卡持卡人核实

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    单位客户办理久悬未取账户销户业务，客户办理销户时应首先（），才能进行销户处理。

    • A、审批
    • B、查询客户信息
    • C、对账
    • D、电话核实

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    单位客户（）可不再进行电话核实。
    A

    缴税

    B

    购买支票

    C

    代发工资

    D

    委托本*行主动发起扣款


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    大额资金汇划业务要与单位客户两名账户管理人进行双线联系核实，核实电话应以客户经理告之的为准，如客户告知与另一电话进行核实的，经办柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程，以备后查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    柜员开立单位卡时应与（）进行电话核实，在“开卡书面申请”上记录核实情况（包括单位核实人姓名、核实的电话号码、核实结果、核实日期及时间等），并签章确认，核实无误后方可为客户办理开卡手续。
    A

    单位负责人或财务负责人

    B

    主办会计

    C

    企业出纳

    D

    账户管理人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    单位购买重要空白凭证可不需要进行电话核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由（）进行核实。
    A

    客户经理

    B

    支行行长

    C

    集中中心处理柜员

    D

    网点复核岗位柜员


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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