检查人员实施金库（营业网点）特别检查时，应出示（）被查行核对一致后方可接受检查。A、有效身份证件B、特别检查任务单C、工作证D、特别检查证

题目

检查人员实施金库（营业网点）特别检查时，应出示（）被查行核对一致后方可接受检查。

  • A、有效身份证件
  • B、特别检查任务单
  • C、工作证
  • D、特别检查证
相似考题

1.实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?

2.对生产者实施现场监督检查，应当有()名以上工作人员参加。监督检查人员实施监督检查时，应当出示()。

3.组织实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，检查人员少于2人或未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。（ ）

4.反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。A、中国人民银行执法证B、检查人员身份证C、检查人员工作证D、检查人员检查证

参考答案和解析
正确答案:A,B,D
更多“检查人员实施金库（营业网点）特别检查时，应出示（）被查行核对一致”相关问题

  • 第1题：

    当地公安部门对分行金库的安全保卫检查，必须出示（），经被查行保卫部门核实无误后入库检查。

    • A、分行运营管理部开具的查库令
    • B、分行保卫部开具的查库令
    • C、公安部门的安全检查介绍信
    • D、检查人员本人有效身份证件

    正确答案:C,D

  • 第2题：

    检查人员到被查单位检查库房时，应出示哪些证件？


    正确答案: （1）检查通知，
    （2）本人工作证件或身份证件，
    （3）需检查库房、尾箱、保险柜中存放的现金、重要空白凭证、代保管物品、抵押物、质押物、贵金属及贴现票据的，检查人员应出示本人身份证件及总、分行签发的“查库令”并履行相关登记手续。

  • 第3题：

    税务检查人员对纳税人实施检查时，应当遵循的法定要求有（）。

    • A、出示税务检查证
    • B、出示税务检查通知书
    • C、为被检查人保守秘密
    • D、依法实施搜查

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    营业网点接受金库特别检查员检查时，对金库特别检查员身份验证可采取：（）

    • A、通过“企业网/部门主页/营运管理部/金库特别检查/金库特别检查员身份验证”链接进入
    • B、查验介绍信
    • C、非网点人员进入营业网点网上查询系统
    • D、浏览器地址栏中直接输入http：//11.134.173.120/jktB.jC./

    正确答案:A,D

  • 第5题：

    当地公安部门对分行金库的安全保卫进行检查时，被查行（）应始终陪同在场。

    • A、分行分管保卫工作行领导
    • B、分行保卫部门负责人
    • C、分行运营管理部负责人
    • D、金库经理

    正确答案:B,D

  • 第6题：

    消防监督检查人员实施消防监督检查时，检查人员（），并出示执法身份证件。

    • A、可1人
    • B、应1人或2人
    • C、不得少于2人

    正确答案:C

  • 第7题：

    多选题
    当地公安部门对分行金库的安全保卫检查，必须出示（），经被查行保卫部门核实无误后入库检查。
    A

    分行运营管理部开具的查库令

    B

    分行保卫部开具的查库令

    C

    公安部门的安全检查介绍信

    D

    检查人员本人有效身份证件


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    检查人员到被查单位检查库房时，应出示哪些证件？

    正确答案： （1）检查通知，
    （2）本人工作证件或身份证件，
    （3）需检查库房、尾箱、保险柜中存放的现金、重要空白凭证、代保管物品、抵押物、质押物、贵金属及贴现票据的，检查人员应出示本人身份证件及总、分行签发的“查库令”并履行相关登记手续。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    税务检查人员对纳税人实施检查时，应当遵循的法定要求有（）。
    A

    出示税务检查证

    B

    出示税务检查通知书

    C

    为被检查人保守秘密

    D

    依法实施搜查


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下营业网点查库流程描述正确的是（）。
    A

    查库人员通过核心账务系统“网点现金库存查询”和“柜员（库存）现金查询”交易打印网点、柜员现金库存数，作为核对依据。

    B

    检查各类款箱及用于分类摆放日常现金的抽屉里是否存放自有现金以及制度规定外的其他物品。

    C

    通过“在途现金查询”交易确认被查网点“10102运送中现金”账户余额为零。

    D

    如查库在当日营业结束后进行的，检查人员需将现金实体柜员库存余额与各现金柜员现金轧账数进行核对。次日对外营业前，无需与被查网点日报表“10101现金”科目余额再次核对。


    正确答案： A,D
    解析： 人民币结算业务操作规程-第二十一章-第十一节

  • 第11题：

    单选题
    下列关于查库的做法错误的是（）。
    A

    上级主管部门检查人员查库时均须持盖有县级联社公章的查库介绍信，并由管辖社人员陪同方能查库。

    B

    对不符合规定手续的查库，管库员有权拒绝检查。

    C

    县级（含）公安部门需要对金库安全情况进行检查，必须出示县级（含）以上公安部门的安全检查介绍信，并由被查单位负责人及县级联社监察保卫人员陪同，方可进入金库。

    D

    营业网点主任或会计主管可直接查库。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    检查人员到被查单位检查时，应出示（）或身份证件等。
    A

    检查通知

    B

    本人工作证

    C

    查库令

    D

    执行公务证


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下营业网点查库流程描述正确的是（）。

    • A、查库人员通过核心账务系统“网点现金库存查询”和“柜员（库存）现金查询”交易打印网点、柜员现金库存数，作为核对依据。
    • B、检查各类款箱及用于分类摆放日常现金的抽屉里是否存放自有现金以及制度规定外的其他物品。
    • C、通过“在途现金查询”交易确认被查网点“10102运送中现金”账户余额为零。
    • D、如查库在当日营业结束后进行的，检查人员需将现金实体柜员库存余额与各现金柜员现金轧账数进行核对。次日对外营业前，无需与被查网点日报表“10101现金”科目余额再次核对。

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    检查人员到被查单位检查时，应出示（）或身份证件等。

    • A、检查通知
    • B、本人工作证
    • C、查库令
    • D、执行公务证

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示什么？


    正确答案: 执法证和检查通知书。

  • 第16题：

    关于现金出纳业务检查，以下说法正确的是（）。

    • A、上级行、监管机构或其他部门人员进行现金出纳业务检查、需进入现金库房或营业机构现金区的，应出具本人有效身份证件、书面检查依据、中信银行或上级行签发的查库令方可进入
    • B、检查时，被查金库的金库经理或被查营业机构的会计经理必须始终陪同在场
    • C、每次检查完毕，检查人员应记录检查结果，并签章确认
    • D、检查发现问题的，应深入追究并进行登记，对于所发现的重大问题，应按照重大事项报告相关规定予以报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    会计检查人员在执行检查工作时，应严格执行检查相关手续，实施明查时应同时出示检查证（或检查介绍信）和（）。

    • A、身份证
    • B、工作证
    • C、证明
    • D、检查通知

    正确答案:A

  • 第18题：

    下列关于查库的做法错误的是（）。

    • A、上级主管部门检查人员查库时均须持盖有县级联社公章的查库介绍信，并由管辖社人员陪同方能查库。
    • B、对不符合规定手续的查库，管库员有权拒绝检查。
    • C、县级（含）公安部门需要对金库安全情况进行检查，必须出示县级（含）以上公安部门的安全检查介绍信，并由被查单位负责人及县级联社监察保卫人员陪同，方可进入金库。
    • D、营业网点主任或会计主管可直接查库。

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    检查人员实施金库（营业网点）特别检查时，应出示（）被查行核对一致后方可接受检查。
    A

    有效身份证件

    B

    特别检查任务单

    C

    工作证

    D

    特别检查证


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    实施反洗钱现场检查时，检查组应向被查单位出示什么？

    正确答案： 检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    关于现金出纳业务检查，以下说法正确的是（）。
    A

    上级行、监管机构或其他部门人员进行现金出纳业务检查、需进入现金库房或营业机构现金区的，应出具本人有效身份证件、书面检查依据、中信银行或上级行签发的查库令方可进入

    B

    检查时，被查金库的金库经理或被查营业机构的会计经理必须始终陪同在场

    C

    每次检查完毕，检查人员应记录检查结果，并签章确认

    D

    检查发现问题的，应深入追究并进行登记，对于所发现的重大问题，应按照重大事项报告相关规定予以报告


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    营业网点接受金库特别检查员检查时，对金库特别检查员身份验证可采取：（）
    A

    通过“企业网/部门主页/营运管理部/金库特别检查/金库特别检查员身份验证”链接进入

    B

    查验介绍信

    C

    非网点人员进入营业网点网上查询系统

    D

    浏览器地址栏中直接输入http：//11.134.173.120/jktB.jC./


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    上级行对下级行金库进行检查时，应在被查行行长或分管行长及运营管理，保卫部门负责人其中一人陪同下，经守卫人员对检查人出示的（）进行核准登记“中国农业银行金库库区出入人员登记簿”后，方可进行检查。
    A

    金库库区出入证

    B

    有效身份证件

    C

    工作证

    D

    中国农业银行金库检查通知书


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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