对于单位日支付金额超过（）万的，需进行大额资金支付交易核实制度。A、100B、300C、500D、1000

题目

对于单位日支付金额超过（）万的，需进行大额资金支付交易核实制度。

  • A、100
  • B、300
  • C、500
  • D、1000
相似考题

1.单位大额往账支付交易,当凭证类型为单位结算业务申请凭证时,未签约支付密码器的账户,且支付金额在500万(含)以上的大额支付业务需单人电话核实。()此题为判断题(对，错)。

2.对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。A、50B、100C、200D、300

3.单位客户现金取款达到大额资金支付标准，除了按规定进行系统授权外，也应比照大额资金支付进行（）A、电话核实B、分层审批C、现场核实D、集中审批

4.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。A.20万B.50万C.100万D.500万

更多“对于单位日支付金额超过（）万的，需进行大额资金支付交易核实制度。”相关问题

  • 第1题：

    贷款新规规定的固定资产贷款的受托支付最低标准是（）.

    • A、单笔金额超过50万元的贷款资金支付
    • B、单笔金额超过500万元的贷款资金支付
    • C、单笔金额超过500万元，或超过项目总投资5％的贷款资金支付
    • D、单笔金额超过500万元，或超过项目总投资5％且超过50万元的贷款资金支付

    正确答案:D

  • 第2题：

    按照《中原银行会计业务授权管理办法》的要求，单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，录音电话系统集中上线前，各行按原方式进行大额支付核实。

    • A、10
    • B、50
    • C、100
    • D、500

    正确答案:B

  • 第3题：

    我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。

    • A、20万
    • B、50万
    • C、200万
    • D、500万

    正确答案:C

  • 第4题：

    汇款金额在（）以上的，须按《大额支付交易确认制度》进行确认。

    • A、20万元
    • B、30万元
    • C、40万元
    • D、50万元

    正确答案:D

  • 第5题：

    对固定资产贷款和项目贷款，具备以下情形之一的，应采用贷款人受托支付方式（）

    • A、单笔金额超过项目总投资5%且超过50万元的贷款资金支付
    • B、单笔金额超过项目总投资1%且超过50万元的贷款资金支付
    • C、单笔金额超过500万元人民币的贷款资金支付
    • D、单笔金额超过100万元人民币的贷款资金支付

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    下列大额资金划转需与单位预留人员进行核实的是（）。

    • A、保证金与结算户互转
    • B、已质押定期存单支取归还贷款
    • C、到期支付银行承兑汇票票款
    • D、转账支付货款1000万

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。
    A

    50

    B

    100

    C

    200

    D

    300


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列大额资金划转需与单位预留人员进行核实的是（）。
    A

    保证金与结算户互转

    B

    已质押定期存单支取归还贷款

    C

    到期支付银行承兑汇票票款

    D

    转账支付货款1000万


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    大额核实金额参数为（），需要（）。
    A

    50万≤支付金额<500万；双人核实

    B

    50万≤支付金额<500万；单人核实

    C

    100万≤支付金额<1000万；双人核实

    D

    100万≤支付金额<1000万；单人核实


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    贷款新规规定的固定资产贷款的受托支付最低标准是（）.
    A

    单笔金额超过50万元的贷款资金支付

    B

    单笔金额超过500万元的贷款资金支付

    C

    单笔金额超过500万元，或超过项目总投资5％的贷款资金支付

    D

    单笔金额超过500万元，或超过项目总投资5％且超过50万元的贷款资金支付


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    单位客户现金取款达到大额资金支付标准，除了按规定进行系统授权外，也应比照大额资金支付进行（）
    A

    电话核实

    B

    分层审批

    C

    现场核实

    D

    集中审批


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    超大额核实金额参数为（），需要（）。
    A

    支付金额≥500万；双人核实

    B

    支付金额≥500万；单人核实

    C

    支付金额≥1000万；双人核实

    D

    支付金额≥1000万；单人核实


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。

    • A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
    • B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易

    正确答案:A,C,D

  • 第14题：

    单位结算账户单笔或累计50万元（不含）以上的大额资金支付需要进行电话核实。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。

    • A、单笔提取现金5万元
    • B、单位之间单笔转账支付金额达200万元
    • C、单位之间单笔转账支付金额达5万元
    • D、单笔存入现金20万元
    • E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转

    正确答案:A,B,D,E

  • 第16题：

    对于日转账金额超过（）元的大额自助转账交易，客户须到柜台办理签约手续。

    • A、2万
    • B、5万
    • C、10万
    • D、20万

    正确答案:B

  • 第17题：

    超大额核实金额参数为（），需要（）。

    • A、支付金额≥500万；双人核实
    • B、支付金额≥500万；单人核实
    • C、支付金额≥1000万；双人核实
    • D、支付金额≥1000万；单人核实

    正确答案:C

  • 第18题：

    多选题
    单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。
    A

    单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易

    B

    单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易

    C

    单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易

    D

    单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    下列关于大额支付限额管理，说法错误的是？（）
    A

    大额支付系统按照资金管理系统大额授权标准进行金额授权控制。

    B

    除金额授权控制外，我.行大额支付系统实行支付限额管理，对单笔支付业务的最高金额上限通过参数进行实时控制。

    C

    总行集中作业部门负责维护全行大额支付系统支付限额参数。

    D

    分行如遇大额支付交易需要临时调增上限的，填报《运营生产系统维护/更新申请表》，应向总行资金管理部门提出临时调增申请。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    对于单位日支付金额超过（）万的，需进行大额资金支付交易核实制度。
    A

    100

    B

    300

    C

    500

    D

    1000


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    单位结算账户单笔或累计50万元（不含）以上的大额资金支付需要进行电话核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。
    A

    20万

    B

    50万

    C

    200万

    D

    500万


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。
    A

    单笔提取现金5万元

    B

    单位之间单笔转账支付金额达200万元

    C

    单位之间单笔转账支付金额达5万元

    D

    单笔存入现金20万元

    E

    个人结算账户之间50万元以上的款项划转


    正确答案： D,E
    解析： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

相关内容