交易一方为个人客户的跨境交易，单笔或累计外币交易等值金额在（）以上的需要进行交易报告。A、五千美元B、八千美元C、一万美元D、一万两千美元

题目

交易一方为个人客户的跨境交易，单笔或累计外币交易等值金额在（）以上的需要进行交易报告。

  • A、五千美元
  • B、八千美元
  • C、一万美元
  • D、一万两千美元
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1.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

2.交易一方为自然人、单笔或者单日累计等值1万美元以上的跨境交易，应作为大额交易报告。()

3.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上

4.当日单笔或者累计交易外币等值( )及以上的现金收支。金融机构应当报告大额交易。A、2万美元B、3万美元C、1万美元

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  • 第1题：

    金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?( )

    A、单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

    B、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

    C、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

    D、 自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    答案：BD

  • 第2题：

    单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值（）以上的转账需要进行交易报告。

    • A、十万美元
    • B、十五万美元
    • C、二十万美元
    • D、三十万美元

    正确答案:C

  • 第3题：

    交易一方为个人，单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易属于大额交易。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上
    • B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上
    • D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上

    正确答案:B

  • 第5题：

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

    • A、10万美元以上
    • B、5万美元以上
    • C、1万美元以上

    正确答案:C

  • 第6题：

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

    • A、1万美元
    • B、5万美元
    • C、10万美元
    • D、20万美元

    正确答案:A

  • 第7题：

    自助终端小额结售汇的交易金额限额为（）。

    • A、单笔交易金额起点为等值20美元以上
    • B、无单笔交易金额下限
    • C、年度累计总额不超过等值5万美元
    • D、无年度累计交易金额上限

    正确答案:A,C

  • 第8题：

    使用外币现钞或者外币现钞账户内资金一次性购买旅支，金额超过等值（）以上的，银行应逐笔登记并办理大额和可疑外汇资金交易报告手续。

    • A、一万美元<含>
    • B、一万美元<不含>
    • C、五千美元<含>
    • D、五千美元<不含>

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易。
    A

    1万美元

    B

    2万美元

    C

    5万美元

    D

    10万美元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    交易一方为个人客户的跨境交易，单笔或累计外币交易等值金额在（）以上的需要进行交易报告。
    A

    五千美元

    B

    八千美元

    C

    一万美元

    D

    一万两千美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列属于大额外汇资金交易范围的有（）。
    A

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇10万美元以上

    B

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇20万美元以上

    C

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇50万美元以上

    D

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇100万美元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）
    A

    10万美元以上

    B

    5万美元以上

    C

    1万美元以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    交易一方为个人、单笔或者当日累计等值0.5万美元以上的跨境交易属于大额交易。()


    答案：错
    解析：
    交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。

  • 第14题：

    金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易包括（）。

    • A、交易一方为自然人、单笔或当日累计外币等值1万美元以上的跨境交易
    • B、单笔或当日累计外币交易等值1万美元以上的现金业务
    • C、法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值20万美元以上的款项划转
    • D、自然人之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值10万美元以上的款项划转

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易。

    • A、1万美元
    • B、2万美元
    • C、5万美元
    • D、10万美元

    正确答案:A

  • 第16题：

    个人外汇买卖柜台即时交易，单笔交易起点金额为（）

    • A、等值20美元
    • B、等值50美元
    • C、等值80美元
    • D、等值100美元

    正确答案:A

  • 第17题：

    报告主体应报告的大额交易包括（）。

    • A、交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易
    • B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
    • C、单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账
    • D、个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转
    • E、个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转

    正确答案:B,D,E

  • 第18题：

    兴业银行个人实盘外汇买卖交易单笔交易最低金额为（）美元或等值外币，单笔交易最高金额为（）美元或等值外币。

    • A、50；100万
    • B、50；500万
    • C、100；100万
    • D、100；500万

    正确答案:D

  • 第19题：

    金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
    • B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转
    • C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转
    • D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
    • E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）

    • A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
    • B、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
    • C、交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
    • D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。
    A

    单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B

    单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转

    C

    个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转

    D

    交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    使用外币现钞或者外币现钞账户内资金一次性购买旅支，金额超过等值（）以上的，银行应逐笔登记并办理大额和可疑外汇资金交易报告手续。
    A

    一万美元<含>

    B

    一万美元<不含>

    C

    五千美元<含>

    D

    五千美元<不含>


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    交易一方为个人，单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易属于大额交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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