单笔金额等值（）美元（含）以上的外汇现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明文件。A、1000B、2000C、3000D、5000

题目

单笔金额等值（）美元（含）以上的外汇现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明文件。

  • A、1000
  • B、2000
  • C、3000
  • D、5000
相似考题

1.代办大额存款金额在人民币（）元以上（含）或者外币等值1千美元以上（含）的，如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件，应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。A、5万B、5千C、1万D、1千

2.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。A、姓名B、联系方式C、身份证件种类D、身份证件号码

3.单笔外汇金额等值（）美元（含）以上的无卡、无折现金存款，存款办理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、1000B、2000C、3000D、5000

4.当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。A、核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件B、核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件C、同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件D、核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

参考答案和解析
正确答案:A
更多“单笔金额等值（）美元（含）以上的外汇现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明文件。A、1000B、2000C、3000D、5000”相关问题

  • 第1题：

    当代理人持支票办理转账业务，且单笔转账金额达到标准时，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。

    • A、核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
    • B、核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
    • C、同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
    • D、核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

    正确答案:B

  • 第2题：

    客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。

    • A、核对
    • B、登记
    • C、核对并登记
    • D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

    正确答案:C

  • 第3题：

    办理现金存入业务时，代理人因合理理由无法提供存款人有效身份证件的，个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）万元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。

    • A、5，1000
    • B、5，10000
    • C、1，1000
    • D、1，10000

    正确答案:C

  • 第4题：

    单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    《反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）进行核对并登记。

    • A、同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
    • B、仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件
    • C、仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
    • D、要求其出具经公证的委托授权书，同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

    正确答案:A

  • 第6题：

    外币资金划转以及单笔外币现金取款金额达到等值1万美元以上（含）、或外币现金取款当日累计等值1万美元以上（不含）的，应同时核对客户和代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记代理人的（）。

    • A、姓名或名称
    • B、身份证件类型
    • C、证件号码
    • D、联系方式

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    单笔金额等值（）美元（含）以上的外汇现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    1000

    B

    2000

    C

    3000

    D

    5000


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。
    A

    核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件

    B

    核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件

    C

    同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

    D

    核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    办理现金存入业务时，代理人因合理理由无法提供存款人有效身份证件的，个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）万元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
    A

    5，1000

    B

    5，10000

    C

    1，1000

    D

    1，10000


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。（）
    A

    核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

    B

    登记代理人的职业

    C

    登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类

    D

    登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，（）。
    A

    不予办理

    B

    提供被代理人授权书

    C

    核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明

    D

    存款可以代理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    代理他人现金存款业务，应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理，单笔现金存款金额达到（）的，应核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，联网核查身份信息、在《个人XX凭证》上登记代理人的身份基本信息，并留存其身份证明文件的复印件。

    • A、人民币1万元以上（含）
    • B、外币等值1000美元以上（含）
    • C、人民币5万元以上（含）
    • D、外币等值10000美元以上（含）

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。（）

    • A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
    • B、登记代理人的职业
    • C、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
    • D、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。

    • A、5万，1000
    • B、5万，1万
    • C、10万，1000
    • D、1万，1000

    正确答案:D

  • 第16题：

    人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人的有效身份证，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证件。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    人民币单笔金额5万元（含）以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    外汇当日累计等值（）美元（不含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件及监管部门要求的其它相关材料，由他人代理的，要提供代理人和被代理人有效身份证件。

    • A、1000美元
    • B、3000美元
    • C、5000美元
    • D、10000美元

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）进行核对并登记。
    A

    同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

    B

    仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件

    C

    仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

    D

    要求其出具经公证的委托授权书，同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    代办大额存款金额在人民币（）元以上（含）或者外币等值1千美元以上（含）的，如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件，应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。
    A

    5万

    B

    5千

    C

    1万

    D

    1千


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    单笔外汇金额等值（）美元（含）以上的无卡、无折现金存款，存款办理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    1000

    B

    2000

    C

    3000

    D

    5000


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    外币资金划转以及单笔外币现金取款金额达到等值1万美元以上（含）、或外币现金取款当日累计等值1万美元以上（不含）的，应同时核对客户和代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记代理人的（）。
    A

    姓名或名称

    B

    身份证件类型

    C

    证件号码

    D

    联系方式


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    外汇当日累计等值（）美元（不含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件及监管部门要求的其它相关材料，由他人代理的，要提供代理人和被代理人有效身份证件。
    A

    1000美元

    B

    3000美元

    C

    5000美元

    D

    10000美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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