人民币单笔金额（）万元（含）以上现金存款业务，要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、2万元B、5万元C、10万元D、20万元

题目

人民币单笔金额（）万元（含）以上现金存款业务，要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  • A、2万元
  • B、5万元
  • C、10万元
  • D、20万元
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1.无折现金存款必须由客户填写存款凭证。单笔金额人民币()元(含)或外币等值()美元(含)以上的无折现金存款,要提供存款办理人的有效身份证件。A.5000，10000B.10000,5000C.10000,1000D.50000,10000

2.人民币单笔（）万元以上的现金存款业务，应当核对客户有效身份证件并联网核查身份信息。A、5（含）B、5（不含）C、10（含）D、10（不含）

3.大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。

4.单笔金额人民币5万元(含,本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元(含,本金和利息合计数)以上转账取款业务,只能客户本人亲自办理,并且要提供客户本人有效身份证件。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

    • A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
    • B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
    • C、代理转账开立定期账户业务

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。

    • A、5、10
    • B、10、10
    • C、10、20
    • D、20、20

    正确答案:A

  • 第3题：

    为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。

    • A、出示、核查
    • B、出示、不核查
    • C、不出示、不核查
    • D、核查、留存

    正确答案:A

  • 第4题：

    金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。

    • A、50，50
    • B、20，20
    • C、100，50
    • D、200，100.

    正确答案:A

  • 第6题：

    多选题
    下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
    A

    人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务

    B

    代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的

    C

    代理转账开立定期账户业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
    A

    单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性

    B

    单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性

    C

    单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性

    D

    单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    人民币单笔金额（）万元（含）以上现金存款业务，要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    2万元

    B

    5万元

    C

    10万元

    D

    20万元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）
    A

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的

    B

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的

    C

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的

    D

    个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    现金业务的客户身份识别有（）。
    A

    对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。

    B

    对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。

    C

    对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。

    D

    对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    无卡现金存款必须由客户填写存款凭证，单笔金额人民币1万元（含）或（）以上的无卡现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件。
    A

    外汇等值1000美元（含）

    B

    外汇等值1000美元（不含）

    C

    外汇等值2000美元（含）

    D

    外汇等值2000美元（不含）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据《储蓄管理条例》，人民币单笔金额（）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件。
    A

    5万元（含）

    B

    5万元

    C

    1万元（含）

    D

    1万元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单笔人民币（）以上的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

    • A、1万元（不含）
    • B、5万元（不含）
    • C、5万元（含）
    • D、10万元（含）

    正确答案:C

  • 第14题：

    单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人的有效身份证，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证件。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    人民币单笔金额5万元（含）以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    判断题
    人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人的有效身份证，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。
    A

    5、10

    B

    10、10

    C

    10、20

    D

    20、20


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    人民币单笔金额（）万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证件。
    A

    1

    B

    5

    C

    10

    D

    50


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。
    A

    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款

    B

    单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务

    C

    外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务

    D

    人民币50万元以上转账取款业务


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    无卡存现应通过联网核查的范围（）。
    A

    未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性无卡现金存款业务

    B

    对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务

    C

    对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务

    D

    持卡人委托代理人办理无卡存款时


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    单笔人民币（）以上的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
    A

    1万元（不含）

    B

    5万元（不含）

    C

    5万元（含）

    D

    10万元（含）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。
    A

    单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性

    B

    单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性

    C

    单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性

    D

    单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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