员工异常行为排查分为定期排查与不定期排查。基层营业机构至少（）排查一次，半年和年度时重点组织实施全面排查，其他季度排查以后台系统数据筛查、机构核查为主。A、每日B、每周C、每月D、每季度

题目

员工异常行为排查分为定期排查与不定期排查。基层营业机构至少（）排查一次，半年和年度时重点组织实施全面排查，其他季度排查以后台系统数据筛查、机构核查为主。

  • A、每日
  • B、每周
  • C、每月
  • D、每季度
相似考题

1.各保险机构要建立常规排查与专项排查相结合的非法集资风险排查机制,风险排查包括但不限于以下方式:定期针对()开展常规风险排查A.重点问题B.重点机构C.重点人员D.重点单证

2.隐患排查要与日常检查相结合,分为()和(),各专业部门应每季度组织1次专业排查,企业至少每半年组织1次综合排查。A、定期排查B、不定期排查C、专项检查D、经常性检查

3.隐患排查方法包括:定期排查、现场排查、岗位排查、()等形式。

4.隐患排查要与日常检查相结合,分为定期排查和不定期排查,各专业部门应每季度组织2次专业排查,企业至少每半年组织2次综合排查()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案:D
更多“员工异常行为排查分为定期排查与不定期排查。基层营业机构至少（）排”相关问题

  • 第1题：

    员工行为排查只对工作时间内行为排查，对工作时间外行为不排查。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：错误



  • 第2题：

    《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。

    A.滚动排查

    B.员工行为排查

    C.审计检查

    D.日常排查


    正确答案：D

  • 第3题：

    加强银行从业人员行为管理，做到（）。

    • A、接受跨行流动的员工前进行认真的准入前审查
    • B、日常工作中突出管理重点，健全排查机制
    • C、组织开展从业人员违法违规行为专项检查
    • D、开展员工异常行为定期和不定期排查
    • E、严格监督问责，及时消除风险隐患

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    隐患排查与日常检查相结合，分为定期排查和不定期排查，各专业部门应每月组织1次专业排查，企业至少每半年组织2次综合排查。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    隐患排查与日常检查相结合，分为定期排查和不定期排查，各专业部门应（）组织1次专业排查，企业至少（）组织1次综合排查。


    正确答案:每季度；每半年

  • 第6题：

    基层网点主要负责人应至少每半年开展一次员工异常行为动态分析排查工作，排查结果等情况要及时报告上级机构，并严格保密。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    案件风险排查包括（）。

    • A、全面排查
    • B、专项排查
    • C、日常排查
    • D、定期排查

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    单选题
    金融机构排查一次个人金融信息安全隐患的间隔时间是多长？（）
    A

    至少每一个月排查一次

    B

    至少每一季度排查一次

    C

    至少每半年排查一次

    D

    至少每一年排查一次


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    基层网点主要负责人应至少每半年开展一次员工异常行为动态分析排查工作，排查结果等情况要及时报告上级机构，并严格保密。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    各级机构案件风险排查至少覆盖（）。
    A

    主要业务领域

    B

    重点管理环节

    C

    高风险业务

    D

    员工异常行为


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    员工异常行为排查分为定期排查与不定期排查。基层营业机构至少（）排查一次，半年和年度时重点组织实施全面排查，其他季度排查以后台系统数据筛查、机构核查为主。
    A

    每日

    B

    每周

    C

    每月

    D

    每季度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    员工异常行为排查是一项常态化工作。经营性机构员工和二级以下机构内设部门重要岗位以外的其他人员的异常行为排查，至少（）覆盖一次。
    A

    每月

    B

    每季度

    C

    每半年

    D

    每年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各级机构案件风险排查至少覆盖()。

    A.主要业务领域

    B.重点管理环节

    C.高风险业务

    D.员工异常行为


    正确答案：ABD

  • 第14题：

    《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和()。

    A.员工异常行为

    B.信贷业务

    C.柜面业务

    D.个人金融业务


    正确答案：A



  • 第15题：

    《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（）。

    • A、审计检查
    • B、员工行为排查
    • C、日常排查
    • D、滚动排查

    正确答案:C

  • 第16题：

    异常犯情排查按排查对象可分为（）

    • A、对人的排查
    • B、定时排查
    • C、对事的排查
    • D、对时段的排查
    • E、对物的排查
    • F、对部位的排查

    正确答案:A,C,D,E,F

  • 第17题：

    员工异常行为排查，仅可逐级上报，严禁越级上报。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    各级机构案件风险排查至少覆盖（）。

    • A、主要业务领域
    • B、重点管理环节
    • C、高风险业务
    • D、员工异常行为

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    单选题
    隐患排查与日常检查相结合，分为定期排查和不定期排查，各专业部门应每（）组织1次专业排查，企业至少每（）组织1次综合排查。
    A

    月，季度

    B

    月，半

    C

    季度，半年

    D

    季度，一年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（）。
    A

    审计检查

    B

    员工行为排查

    C

    日常排查

    D

    滚动排查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    隐患排查与日常检查相结合，分为定期排查和不定期排查，各专业部门应每月组织1次专业排查，企业至少每半年组织2次综合排查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    员工异常行为排查是一项常态化工作。经营性机构员工和二级以下机构内设部门重要岗位人员异常行为排查至少（）覆盖一次。
    A

    每月

    B

    每季度

    C

    每半年

    D

    每年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    加强银行从业人员行为管理，做到（）。
    A

    接受跨行流动的员工前进行认真的准入前审查

    B

    日常工作中突出管理重点，健全排查机制

    C

    组织开展从业人员违法违规行为专项检查

    D

    开展员工异常行为定期和不定期排查

    E

    严格监督问责，及时消除风险隐患


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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