禁银联卡片户名与交易客户名称不一致的刷卡行为，

题目

禁银联卡片户名与交易客户名称不一致的刷卡行为，

相似考题

1.以下对商户套现行为描述正确的是( )A、商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付B、商户或与其他不法分子勾结，布放假的银联卡受理POS机具，窃取持卡人银联卡信息C、商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金D、商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金

2.证券公司从事定向资产管理业务，买卖证券交易所的交易品种，应当使用定向资产管理专用账户，该账户名称为（）A:“证券公司名称—资产托管机构名称客户名称”B:“定向资产管理计划名称”C:“证券公司名称—资产托管机构名称—集合资产管理计划名称”D:“客户名称”

3.A员工在受理新开户时，平台提示该证件下已存在实名客户，且客户名称和当前客户名称不一致，该如何处理？（）A、客户提供的假证，不予开户处理B、同证件下号码户名有错误，与客户确认是否本人名下并对户名进行修订。

4.证券公司从事定向资产管理业务，买卖证券交易所的交易品种，应当使用定向资产管理专用证券账户，该账户名称为（ ）。 A. “客户名称” B. “定向资产管理计划名称” C. “证券公司名称—资产托管机构名称—客户名称” D. “证券公司名称—资产托管机构名称—定向资产管理计划名称’’

参考答案和解析
正确答案:正确
更多“禁银联卡片户名与交易客户名称不一致的刷卡行为，”相关问题

  • 第1题：

    客户在交易所开立的专用证券账户，户名为（）

    • A、客户名称
    • B、管理人名称
    • C、托管人名称
    • D、定向资产管理计划名称

    正确答案:A

  • 第2题：

    在BANCSLINK前端可通过“网银企业客户修改”交易页面中的“更新客户名称”功能，实现网银中客户名称将与核心系统中客户名称进行同步，本操作提交后需要复核柜员进行授权操作。（）


    正确答案:正确

  • 第3题：

    保证金账户名称与承兑申请人结算账户名称可以不一致。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    BANCSLINK端原有“网银企业客户修改”交易页面，新增“更新客户名称”按钮。若客户于BANCS核心系统中已经更名，与网银系统中名称不一致，则点击此按钮，网银中客户名称将与核心系统中客户名称进行同步，本操作提交后需要复核柜员进行授权操作。（）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    BANCSLINK端新增“E20126网银企业账户修改”交易。若客户账户名称在BANCS核心系统中已经更名，与网银系统中账户名称不一致，则柜员点击该交易中“查询账户信息”按钮，网银中账户名称将与核心系统中客户账户名称进行同步，本操作提交后需要复核柜员进行授权操作。（）


    正确答案:错误

  • 第6题：

    保证金子账户户名可与主账户户名不一致，但户名中应至少含有客户名称和“保证金账户”字样。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    多选题
    531系统上线以后柜员刷卡或刷折交易右下角信息提示框中显示哪些内容（）。
    A

    客户名称

    B

    关键客户标志

    C

    客户信用卡营销提醒

    D

    客户缺失信息


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    BANCSLINK前端“网银企业客户修改”交易页面，可进行以下哪些操作（）。
    A

    添加客户名称

    B

    删除客户名称

    C

    修改客户名称

    D

    更新客户名称


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以支票方式加油的业务在（）情况下，记账员可以让客户提油。
    A

    款项已到账，且核对客户名称与金额无误

    B

    款项未到账

    C

    出票人与客户名称不一致且未出具相关证明

    D

    出票人与客户名称不一致出具证明但未盖公章


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    当被审计单位存在以下哪些事项或情形时，可能表明存在舞弊风险（　　）。
    A

    存在没有具体业务支持或交易不匹配的大额资金往来

    B

    长期挂账的大额预付款项

    C

    存在大额自有资金的同时，向银行高额举债

    D

    付款方账户名称与销售客户名称不一致、收款方账户名称与供应商名称不一致

    E

    管理费用和财务费用低于同行业平均水平


    正确答案： E,B
    解析：
    审计人员在审计财务报表项目时，需要关注的一些需要保持警觉的事项或情形包括：①存在没有具体业务支持或交易不匹配的大额资金往来；②长期挂账的大额预付款项；③存在大额自有资金的同时，向银行高额举债；④付款方账户名称与销售客户名称不一致、收款方账户名称与供应商名称不一致；⑤开具的银行承兑汇票没有银行承兑协议支持；⑥银行承兑票据保证金余额与应付票据余额比例不合理。当被审计单位存在以上事项或情形时，表明可能存在舞弊风险。

  • 第11题：

    判断题
    BANCSLINK端原有“网银企业客户修改”交易页面，新增“更新客户名称”按钮。若客户于BANCS核心系统中已经更名，与网银系统中名称不一致，则点击此按钮，网银中客户名称将与核心系统中客户名称进行同步，本操作提交后需要复核柜员进行授权操作。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    BANCSLINK端新增“E20126网银企业账户修改”交易。若客户账户名称在BANCS核心系统中已经更名，与网银系统中账户名称不一致，则柜员点击该交易中“查询账户信息”按钮，网银中账户名称将与核心系统中客户账户名称进行同步，本操作提交后需要复核柜员进行授权操作。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    2108交易中，录入业务发生账号后，系统会自动匹配客户名称，自动匹配的客户名称不得随意修改。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    交易指令的内容一般包括（）。

    • A、期货交易的品种、交易方向
    • B、数量、月份、价格、日期及时间
    • C、期货交易所名称、客户名称、客户编码和账户
    • D、期货公司和客户签名

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    以下哪些客户（）资料与基金系统不一致时，须通过修改“重要客户资料交易”交易进行变更。

    • A、借记卡户名
    • B、证件号码
    • C、TA代码
    • D、托管机构

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    BANCSLINK前端“网银企业客户修改”交易页面，可进行以下哪些操作（）。

    • A、添加客户名称
    • B、删除客户名称
    • C、修改客户名称
    • D、更新客户名称

    正确答案:D

  • 第17题：

    531系统上线以后柜员刷卡或刷折交易右下角信息提示框中显示哪些内容（）。

    • A、客户名称
    • B、关键客户标志
    • C、客户信用卡营销提醒
    • D、客户缺失信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    判断题
    禁银联卡片户名与交易客户名称不一致的刷卡行为，
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    保证金子账户户名可与主账户户名不一致，但户名中应至少含有客户名称和“保证金账户”字样。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    在BANCSLINK前端可通过“网银企业客户修改”交易页面中的“更新客户名称”功能，实现网银中客户名称将与核心系统中客户名称进行同步，本操作提交后需要复核柜员进行授权操作。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    客户在交易所开立的专用证券账户，户名为（）
    A

    客户名称

    B

    管理人名称

    C

    托管人名称

    D

    定向资产管理计划名称


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    除关注与货币资金项目直接相关的事项或情形外，注册会计师在审计其他财务报表项目时，还可能关注到其他一些也需保持警觉的事项或情形，包括（）。
    A

    存在没有具体业务支持或与交易不相匹配的大额资金往来

    B

    长期挂账的大额预付款项

    C

    存在大额自有资金的同时，向银行高额举债

    D

    付款方账户名称与销售客户名称不一致、收款方账户名称与供应商名称不一致


    正确答案： D,C
    解析： 除此之外，还需要引起注册会计师保持警觉的有：开具的银行承兑汇票没有银行承兑协议支持；银行承兑票据保证金余额与应付票据余额比例不合理。

  • 第23题：

    判断题
    保证金账户名称与承兑申请人结算账户名称可以不一致。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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