实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则（）A、大额存款优先检查的原则B、交易量比率优先检查的原则C、存款异常变动检查的原则D、重点账户存款变动优先检查的原则

题目

实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则（）

  • A、大额存款优先检查的原则
  • B、交易量比率优先检查的原则
  • C、存款异常变动检查的原则
  • D、重点账户存款变动优先检查的原则
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1.银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括:()。A.上周期未检查存款优先检查的原则B.大额存款优先检查的原则C.存款异常变动优先检查的原则D.重点账户存款变动优先检查的原则

2.银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则。()此题为判断题(对，错)。

3.银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查“三优先”原则是()A、大额存款优先检查的原则B、存款异常变动优先检查的原则C、重点账户存款变动优先检查的原则D、小额存款优先检查的原则

4.存款风险滚动式检查制度是银行业金融机构内控制度体系的重要组成部分,是存款业务操作合规性的内部检查制度。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案:A,C,D
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  • 第1题：

    银行业监管机构应银行业金融机构实施存款风险滚动式检查制度的情况予以指导和抽查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    银监会针对存款业务存在的案件风险隐患，要求银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度，每年不得少于（ ）个周期。

    A.1

    B.2

    C.3

    D.4


    正确答案：B

  • 第3题：

    存款风险滚动式检查制度应与（）等其他制度相衔接。

    • A、开销户制度
    • B、对账制度
    • C、后督制度
    • D、人力资源制度

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则，不包括以下哪一项（）。

    • A、存款异常变动优先检查的原则
    • B、重点账户存款变动优先检查的原则
    • C、频繁收付且金额不定优先检查的原则
    • D、大额存款优先检查的原则

    正确答案:C

  • 第5题：

    存款风险滚动式检查中指的重点账户包括（）。

    • A、基本存款账户
    • B、存款异常变动账户
    • C、重点关注账户
    • D、大额存款账户

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    存款风险滚动式检查应严格遵循“三优先”的原则是什么？（）

    • A、大额存款优先检查的原则
    • B、存款异常变动优先检查的原则
    • C、临时存款优先检查的原则
    • D、重点账户存款变动优先检查的原则
    • E、验资户优先原则

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    填空题
    《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》（银监发[2009]第85号）规定，银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则指的是（）、（）、重点账户存款变动优先检查的原则。

    正确答案： 大额存款优先检查的原则,存款异常变动优先检查的原则
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    存款风险滚动式检查制度应与哪些制度相衔接？（）
    A

    开户制度

    B

    销户制度

    C

    对账制度

    D

    后督制度

    E

    个人客户资信调查制度


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    存款风险滚动式检查制度应与（）等其他制度相衔接。
    A

    开销户制度

    B

    对账制度

    C

    后督制度

    D

    人力资源制度


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在对公结算账户中核算的（）
    A

    本、外币存款

    B

    本币存款

    C

    保证金存款

    D

    外币存款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》，银行业金融机构存款风险流动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，“三优先”是指（  ）。
    A

    长期睡眠账户优先检查

    B

    重点账户存款变动优先检查

    C

    大额存款优先检查

    D

    纳入存款保险的对公存款优先检查

    E

    存款异常变动优先检查


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    存款风险滚动式检查应严格遵循“三优先”的原则是什么？（）
    A

    大额存款优先检查的原则

    B

    存款异常变动优先检查的原则

    C

    临时存款优先检查的原则

    D

    重点账户存款变动优先检查的原则

    E

    验资户优先原则


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查象是在公结算账户中核算的本、外币存款。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第14题：

    存款风险滚动式检查制度是存款业务（）的内部检查制度。

    • A、制度合理性
    • B、制度有效性
    • C、操作合规性
    • D、操作全面性

    正确答案:C

  • 第15题：

    存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括（）

    • A、大额存款优先检查的原则
    • B、存款异常变动优先检查的原则
    • C、重点账户存款变动优先检查的原则
    • D、大型企事业单位账户优先检查的原则

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    银监会针对存款业务存在的案件风险隐患，要求银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度，每年不得少于（）个周期。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:B

  • 第17题：

    银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在对公结算账户中核算的（）

    • A、本、外币存款
    • B、本币存款
    • C、保证金存款
    • D、外币存款

    正确答案:A

  • 第18题：

    多选题
    行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循哪些原则？（）
    A

    长期未发生业务客户优先检查原则

    B

    大额存款优先检查原则

    C

    存款异常变动优先检查原则

    D

    重点账户存款变动优先检查原则

    E

    问题贷款客户存款账户优先检查原则


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括（）
    A

    大额存款优先检查的原则

    B

    存款异常变动优先检查的原则

    C

    重点账户存款变动优先检查的原则

    D

    大型企事业单位账户优先检查的原则


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    银行业金融机构必须建立适应（）的存款风险滚动式检查制度。
    A

    风险管理

    B

    业务经营

    C

    存款结构

    D

    客户结构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    存款风险滚动式检查制度是存款业务（）的内部检查制度。
    A

    制度合理性

    B

    制度有效性

    C

    操作合规性

    D

    操作全面性


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则（）
    A

    大额存款优先检查的原则

    B

    交易量比率优先检查的原则

    C

    存款异常变动检查的原则

    D

    重点账户存款变动优先检查的原则


    正确答案： A,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》（银监发[2009]第85号）规定，银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）
    A

    对公结算账户中核算的本、外币存款

    B

    对私结算账户中核算的本、外币存款

    C

    对私结算账户中核算的外币存款

    D

    对私结算账户中核算的本存款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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