此题为判断题(对,错)。
1.银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在()。A.个人账户中核算的本、外币存款B.对公结算账户中核算的本、外币存款C.个人账户中核算的本币存款D.对公结算账户中核算的本币存款
2.银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括:()。A.上周期未检查存款优先检查的原则B.大额存款优先检查的原则C.存款异常变动优先检查的原则D.重点账户存款变动优先检查的原则
3.银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查“三优先”原则是()A、大额存款优先检查的原则B、存款异常变动优先检查的原则C、重点账户存款变动优先检查的原则D、小额存款优先检查的原则
4.金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?()A.客户身份识别制度B.大额和可疑交易报告制度C.交易信息保存制度D.存款滚动式检查制度
第1题:
第2题:
第3题:
房地产企业存款账户经常发生整收零付或零收整付,且金额大致相当,可不作为存款异常变动的情况进行优先检查。
第4题:
第5题: