以下客户信息最不适宜作为客户识别标志的是（）。A、姓名B、性别C、电话号码D、账户号码

题目

以下客户信息最不适宜作为客户识别标志的是（）。

  • A、姓名
  • B、性别
  • C、电话号码
  • D、账户号码
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1.以下哪类客户无需进行身份信息重新识别?()A.身份基本信息发生变更的客户B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户D.交易异常的客户

2.大客户的识别过程是一个不断收集、分析、比较和筛选的过程，通常由以下（）步骤组成。A、确定研究目标B、拓宽信息渠道，广泛收集客户信息C、开展客户信息分析D、分析客户经营状况

3.在履行客户身份识别义务时，以下应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑的行为有（）。A、客户拒不提供客户身份识别所需信息的；或客户提供身份信息不全，但拒不补充相关信息的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、安装叫号机系统的应按“暂停服务”键，或摆放暂停服务牌D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为E、各级公司怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告

4.以下哪些行为，是为加强客户身份识别应取的措施：（）A、对客户所提供的地址信息存疑，应通过获取额外证明文件来确认客户所提供住址信息的真实性B、进一步了解对公客户股东或投资人信息，受益所有人信息，并对相关人员实施加强客户身份识别C、了解客户的财富或资金的来源、资金的用途

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  • 第1题：

    在客户购买行为的7个步骤中，客户先对商品适宜性进行识别，而后对商品的必要性进行识别。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    客户核心视图包括以下几类信息（）。

    • A、客户识别信息
    • B、客户身份信息
    • C、客户历史信息
    • D、用户信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    以下（）情况不属于修改客户信息的风险点。

    • A、客户身份识别
    • B、申请资料
    • C、授权复核
    • D、密码挂失

    正确答案:D

  • 第4题：

    （）包括关注客户信息和客户信用等级两方面内容，是信用社出于安全性考虑，通过调查等方式，获取的有助于防范风险的客户信息.

    • A、客户基本信息
    • B、客户识别信息
    • C、客户关系信息
    • D、客户风险信息

    正确答案:D

  • 第5题：

    出现以下情况时，应当重新识别客户（）

    • A、客户行为或者交易情况出现异常的
    • B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
    • C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
    • D、应重新识别客户身份的其他情形

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    客户唯一性识别：不以“组织机构代码”作为客户唯一性判断标志，而以（）客户号作为客户唯一性判断标志。

    • A、BANCS LINK
    • B、BANCS
    • C、网银

    正确答案:B

  • 第7题：

    （）是指总括反映客户的自然属性或银行为了业务管理需要而收集的相关客户信息的集合

    • A、客户基本信息
    • B、客户识别信息
    • C、客户关系信息
    • D、客户辅助信息

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    客户唯一性识别：不以“组织机构代码”作为客户唯一性判断标志，而以（）客户号作为客户唯一性判断标志。
    A

    BANCS LINK

    B

    BANCS

    C

    网银


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列关于个人客户信息的基本规定说法错误的是（）。
    A

    通过客户信息可以作为识别客户的一个途径，可以跟同事分享客户信息

    B

    任何人不得利用客户信息谋取私利

    C

    柜员在为客户办理证件类型、号码、户名变更或内部查询时，无须核验客户有效身份证件真实有效

    D

    客户信息系统的查询由柜员一人前台操作即可完成


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    出现以下情况时，应当重新识别客户（）
    A

    客户行为或者交易情况出现异常的

    B

    客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

    C

    客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

    D

    应重新识别客户身份的其他情形


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下（）情况不属于修改客户信息的风险点。
    A

    客户身份识别

    B

    申请资料

    C

    授权复核

    D

    密码挂失


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户识别标识分（）（）。
    A

    源系统客户识别号

    B

    客户信息管理系统客户识别号

    C

    新系统客户识别号

    D

    证件号码


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户证书是指存放客户（），并对客户发送的网上银行交易信息进行数字签名的电子文件。

    • A、信息识别
    • B、指令识别
    • C、身份标识
    • D、姓名标识

    正确答案:C

  • 第14题：

    实名登记中，网站补登记的客户仅限以下哪类客户（）

    • A、“实名”标志客户
    • B、“非实名”标志客户
    • C、“空”标志客户

    正确答案:B,C

  • 第15题：

    在客户细分和定位活动中，“分析客户购买详情”属于（）

    • A、识别客户特征
    • B、识别客户的渠道偏好
    • C、识别客户的购买偏好
    • D、识别客户的信息形式偏好

    正确答案:C

  • 第16题：

    客户信息中哪个有助于防范风险（）。

    • A、客户基本信息
    • B、客户识别信息
    • C、客户关系信息
    • D、客户风险信息

    正确答案:D

  • 第17题：

    持港澳台居民居住证的客户，身份识别规则有（）。

    • A、两个证件中，有且仅有一个证件对应存在正式客户号时，以该正式客户号的信息作为核查信息。内嵌身份识别功能展示信息项以正式客户号主证件信息为准，若客户携带证件非客户号主证件，则按照辅助证件信息进行留存
    • B、两个证件均无正式客户号，有且仅有一个证件对应存在潜在客户号时，以现有潜在客户号为核查信息
    • C、两个证件同时存在潜在客户号，以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查
    • D、两个证件均不存在任何客户号，以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查，系统将以本次持有证件为主证件开立潜在客户号，下挂证件影像等相关信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。

    • A、新客户身份识别
    • B、持续身份识别
    • C、重新识别客户身份
    • D、抽样识别客户身份

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    单选题
    （）是指总括反映客户的自然属性或银行为了业务管理需要而收集的相关客户信息的集合
    A

    客户基本信息

    B

    客户识别信息

    C

    客户关系信息

    D

    客户辅助信息


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    以下哪些行为，是为加强客户身份识别应取的措施：（）
    A

    对客户所提供的地址信息存疑，应通过获取额外证明文件来确认客户所提供住址信息的真实性

    B

    进一步了解对公客户股东或投资人信息，受益所有人信息，并对相关人员实施加强客户身份识别

    C

    了解客户的财富或资金的来源、资金的用途


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。
    A

    客户要求变更身份信息

    B

    客户的交易行为出现异常

    C

    怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的

    D

    金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在客户细分和定位活动中，“分析客户购买详情”属于（）
    A

    识别客户特征

    B

    识别客户的渠道偏好

    C

    识别客户的购买偏好

    D

    识别客户的信息形式偏好


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户信息中哪个有助于防范风险（）。
    A

    客户基本信息

    B

    客户识别信息

    C

    客户关系信息

    D

    客户风险信息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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