离析阶段是洗钱链条中的最后环节，被形象地描述为“甩干”。（ ）

题目
离析阶段是洗钱链条中的最后环节，被形象地描述为“甩干”。（ ）

相似考题

1.在洗钱过程的“离析阶段”,洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转?

2.洗钱的过程中，被形象地描述为“甩干”阶段的为( )。A．转移阶段B．培植阶段C．融合阶段D．处置阶段

3.洗钱的( )阶段，被形象地描述为“甩干”。A.开始B.处置C.培植D.融合

4.反洗钱的各个阶段中,属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。A.融合B.侦查C.离析D.处理

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  • 第1题：

    洗钱离析阶段又称什么阶段?


    答案：培植阶段。

  • 第2题：

    洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第3题：

    下列关于洗钱的认识，不正确的是（ ）。

    A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
    B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
    C.培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
    D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
    E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式

    答案：C,D
    解析：
    C项，融合阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用；D项，洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

  • 第4题：

    全球目前洗钱的方式主要分为（）哪些阶段

    • A、放置阶段
    • B、离析阶段
    • C、拆分阶段
    • D、融合阶段

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    怎么解释洗钱行为的离析阶段？


    正确答案: 离析阶段即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰。

  • 第6题：

    一个典型、完整的洗钱过程包括（）

    • A、放置阶段
    • B、离析阶段
    • C、融合阶段
    • D、汇总阶段

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。（　）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    单选题
    洗钱过程不包括（  ）。
    A

    处置阶段

    B

    培植阶段

    C

    甩干阶段

    D

    融合阶段


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。
    A

    放置阶段

    B

    离析阶段

    C

    融合阶段

    D

    分离阶段


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    洗钱的离析阶段又叫（）。
    A

    放置阶段

    B

    培植阶段

    C

    归并阶段

    D

    融合阶段


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    离析阶段也叫培植阶段，是洗钱的起始环节。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    洗钱的基本过程中,()阶段是最薄弱的,也是犯罪行为最容易被侦查到的阶段。

    A.离析阶段

    B.处置阶段

    C.整合阶段

    D.归集阶段


    答案：B

  • 第14题：

    典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第15题：

    洗钱的过程中，被形象地描述为“甩干”阶段的为( )。

    A、培植阶段
    B、处置阶段
    C、融合阶段
    D、转移阶段

    答案：C
    解析：
    C
    融合阶段被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖。

  • 第16题：

    洗钱的过程一般分为（）。

    • A、处置阶段
    • B、离析阶段
    • C、转移阶段
    • D、融合阶段

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    打击洗钱活动的关键是（）阶段。

    • A、开户
    • B、处置
    • C、离析
    • D、归并

    正确答案:B

  • 第18题：

    下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。

    • A、放置阶段
    • B、离析阶段
    • C、融合阶段
    • D、分离阶段

    正确答案:A

  • 第19题：

    下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。

    • A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
    • B、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
    • C、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
    • D、洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
    • E、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式

    正确答案:C,D

  • 第20题：

    问答题
    怎么解释洗钱行为的离析阶段？

    正确答案： 离析阶段即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    洗钱过程包括（ ）
    A

    处置阶段

    B

    培植阶段

    C

    融合阶段

    D

    秘密阶段

    E

    甩干阶段


    正确答案： B,E
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    以下关于洗钱的说法中，不正确的是（  ）。
    A

    洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化

    B

    洗钱的过程通常被分为三个阶段，处置阶段、培植阶段、融合阶段

    C

    培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程

    D

    融合阶段被形象地描述为“甩干”


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    问答题
    洗钱离析阶段又称什么阶段？

    正确答案： 培植阶段
    解析： 暂无解析

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