上市公司确实需要改变转债募集资金用途的，经股东大会批准即可。（ ）

题目

上市公司确实需要改变转债募集资金用途的，经股东大会批准即可。（ ）

相似考题

1.上市公司对发行股票所募集资金，必须按招股说明书所列资金用途使用。改变招股说明书所列资金用途，必须经董事会批准。 ( )

2.在申请发行转债时，股东大会的决议应包括（ ）。 A．转债的发行价格 B．募集资金的用途 C．转股价格的确定方式及调整原则 D．股东购买转债的优先权

3.上市公司新股发行募集资金数额经董事会批准后，可以超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额。此题为判断题(对，错)。

4.上市公司改变招股说明书所列募集资金用途，必须经股东大会作出决议。 （ ）

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  • 第1题：

    上市公司确实需要改变可转换公司债券募集资金用途的，经股东大会批准即可。 （ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    主板上市公司公开增发，需要股东大会审议的事项有（）。
    Ⅰ．募集资金用途
    Ⅱ．可行性报告
    Ⅲ．前次募集资金使用的报告
    Ⅳ．本次发行数量
    Ⅴ．向原股东配售的安排

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    答案：D
    解析：
    根据《上市公司证券发行管理办法》具体分析如下：
    第40条规定，上市公司申请发行证券，董事会应当依法就下列事项作出决议，并提请股东大会批准：①本次证券发行的方案；②本次募集资金使用的可行性报告；③前次募集资金使用的报告；④其他必须明确的事项。
    第41条规定，股东大会就发行股票作出的决定，至少应当包括下列事项：①本次发行证券的种类和数量；②发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；③定价方式或价格区间；④募集资金用途；⑤决议的有效期；⑥对董事会办理本次发行具体事宜的授权；⑦其他必须明确的事项。
    【提示】董事会决议事项也需要提交股东大会审议批准。

  • 第3题：

    上市公司申拫发行可转换公司债券，股东大会应对( )作出决议。
    A.转股期 B.发行数量
    C.募集资金用途 D.转股价格的确定和修正


    答案：A,B,C,D
    解析：
    。本题是对可转换公司债券发行申报相关知识点的考查。股东大会就发行可转换公司债券作出的决定所包括的事项中，题干A、B、C、D四项均符合题意。

  • 第4题：

    上市公司对发行股票所募集资金，必须按招股说明书所列资金用途使用。改变招股说明书所列资金用途，必须经董事会批准。（ ）


    正确答案：×
    根据《证券法》第十五条的规定，上市公司发行新股，对公开发行股票所募集资金，必须按照招股说明书所列资金用途使用。改变招股说明书所列资金用途，必须经股东大会作出决议。

  • 第5题：

    上市公司申报发行可转换公司债券，股东大会应对()作出决议。

    A:转股期
    B:发行数量
    C:募集资金用途
    D:转股价格的确定和修正

    答案：A,B,C,D
    解析：
    股东大会就发行可转换公司债券作出的决定，至少应当包括下列事项：(1)本次发行的种类和数量；(2)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；(3)定价方式或价格区间；(4)募集资金用途；(5)决议的有效期；(6)对董事会办理本次发行具体事宜的授权；(7)债券利率；(8)债券期限；(9)担保事项；(10)回售条款；(11)还本付息的期限和方式；(12)转股期；(13)转股价格的确定和修正；(14)其他必须明确的事项。

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