参考答案和解析
正确答案:A
熟悉上市公司股东大会的召集、提案与通知、聘请律师出具法律意见、股东大会特别职权、累积投票制度、董事的特别义务、独立董事、董事会秘书、关联董事表决权的限制、董事会特别职权、董事会专门委员会的职权、经理工作细则、监事的特别义务和监事会特别职权的特别规定。见教材第二章第四节,P67。
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  • 第1题:

    上市公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略( )等专门委员会。

    A.审计

    B.提名

    C.计划

    D.薪酬与考核


    正确答案:ABD

  • 第2题:

    下列关于某创业板上市公司治理的相关做法,不违反相关规定的是()。
    Ⅰ.董事长担任战略委员会召集人
    Ⅱ.公司章程中规定董事会秘书由公司总经理兼任
    Ⅲ.董事会专门委员会只设战略委员会和提名委员会,未设审计委员会
    Ⅳ.薪酬与考核委员会由5名人员组成,其中独立董事2名
    Ⅴ.提名委员会的职责包括审查与候选董事相关的薪酬政策

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    答案:B
    解析:
    《上市公司治理准则》第52条规定,上市公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第2.3.4条规定,上市公司可以根据公司章程或者股东大会决议,在董事会中设立专门委员会。公司章程中应当对专门委员会的组成、职责等作出规定。第3.2.6条规定,董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。Ⅰ项,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,而战略委员会召集人可以由董事长担任。Ⅱ项,董事会秘书可以由公司章程规定的其他高级管理人员担任。公司总经理属于高级管理人员。Ⅲ项,上市公司可以根据公司章程或者股东大会决议,在董事会中设立专门委员会,也可以不设立。Ⅳ项,薪酬与考核委员会中独立董事应占成员的多数。Ⅴ项,《上市公司治理准则》第55条规定,提名委员会的主要职责是:①研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;②广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;③对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。第56条规定,薪酬与考核委员会的主要职责是:①研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;②研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。据此,提名委员会的职责包括对董事候选人进行审查并提出建议,但不包括审查与候选董事相关的薪酬政策。

  • 第3题:

    董事会一般可以设置几个专门委员会,最常见的有( )。

    A.审计委员会
    B.薪酬与考核委员会
    C.提名委员会
    D.战略决策委员会

    答案:A,B,C,D
    解析:
    董事会一般可以设置几个专门委员会,最常见的有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略决策委员会。

  • 第4题:

    下列关于某创业板上市公司治理的相关做法,不违反相关规定的是( )。
    Ⅰ.董事长担任战略委员会召集人
    Ⅱ.公司章程中规定董事会秘书由公司总经理兼任
    Ⅲ.董事会专门委员会只设战略委员会和审计委员会,不设提名委员会
    Ⅳ.薪酬与考核委员会由5名人员组成,其中独立董事2名
    Ⅴ.提名委员会的职责包括审查与候选董事相关的薪酬政策

    A:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C:Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
    D:Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
    E:Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

    答案:A
    解析:
    《上市公司治理准则》第38条规定,上市公司董事会应当设立审计委员会,并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。
      第52条规定,上市公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第2.3.4条规定,上市公司可以根据公司章程或者股东大会决议,在董事会中设立专门委员会。公司章程中应当对专门委员会的组成、职责等作出规定。第3.2.6条规定,董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。Ⅰ.项,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,而战略委员会召集人可以由董事长担任。Ⅱ项,董事会秘书可以由公司章程规定的其他高级管理人员担任。公司总经理属于高级管理人员。Ⅲ项,上市公司可以根据公司章程或者股东大会决议,在董事会中设立专门委员会,也可以不设立。Ⅳ项,薪酬与考核委员会中独立董事应占成员的多数,所以独立董事应至少为3名。V项,《上市公司治理准则》第55条规定,提名委员会的主要职责包括对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议,但不包括审查与候选董事相关的薪酬政策。

  • 第5题:

    上市公司董事会下设薪酬、审计、提名等专门委员会的,独立董事应当在专门委员会成员中占有( )的比例。

    A:1/2以上
    B:2/3以上
    C:1/3以上
    D:100%

    答案:A
    解析:
    为了充分发挥独立董事的作用,上市公司董事会如果设立薪酬、审计、提名等委员会,独立董事应当在委员会成员中占有1/2以上的比例。