对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。()此题为判断题(对，错)。

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

A中国人民银行

B中国银行

C中国银联

D公安机关

A
略

第5题：

对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

正确答案:错误

第6题：

执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。

• A、了解你的客户
• B、了解你的客户业务
• C、了解你的客户单据
• D、了解你的客户的经营

正确答案:A

第7题：

邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。

正确答案:正确

第8题：

办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。

正确答案:正确

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

A银行业监督管理机构

B中国银联

C银监会

D公安机关

C
略

第16题：

对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

A对

B错

错
略

第17题：

客户身份识别，是指广发银行在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应遵循（）的原则。

• A、了解你的客户”
• B、熟悉你的客户”
• C、见过你的客户”
• D、认识你的客户”

正确答案:A

第18题：

营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）

• A、了解你的客户
• B、了解你的客户业务
• C、了解你客户的单据
• D、了解你的客户家庭

正确答案:A,B,C

第19题：

办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。

正确答案:正确

第20题：

客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。

正确答案:严格准入、重点识别、持续关注、详细登记、及时报告

第21题：

第22题：

第23题：