以下关于大额交易限额规定正确的有（）。A普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额B通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元C通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元（含）D通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元

题目
以下关于大额交易限额规定正确的有（）。

A普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额

B通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元

C通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元（含）

D通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元

相似考题

1.以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是?()A、大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约。B、单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件C、活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权D、正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实。

2.以下关于转账业务交易码不正确的是()。A、010702现金到账户转账交易B、010711大额转账申请C、010715预约转账申请D、010712大额转账申请的查询

3.关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同

4.以下关于大额交易限额规定正确的有()。A.普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额B.通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元C.通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元(含)D.通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元

更多“以下关于大额交易限额规定正确的有（）。”相关问题

  • 第1题：

    简述个人大额交易中关于授权的规定。
    （1）开户、销户、存款、取款、行内现金到账户汇款在10万元（含）至50万元（不含）之间的，须直接集中授权，金额在50万元（含）以上的，须现场审核后集中授权。
    （2）无密户定期提前支取金额在5000元（含）至10万元（不含）之间的，须直接集中授权，金额在10万元（含）以上的，需现场审核后集中授权。
    （3）现金跨行汇款金额在5万元（含）至20万元（不含）之间的，须营业主管授权，金额在20万元（含）以上的，须经支行（局）长授权。
    （4）行内、跨行账户间汇款金额在10万元（含）以上的，须直接集中授权。
    略

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么？


    正确答案: 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

  • 第3题：

    以下关于限额的分类正确的是（）

    • A、按限额重置类型划分有每日限额和累计限额
    • B、按限额种类划分有交易限额和净限额
    • C、按限额种类划分有每日限额和累计限额
    • D、总分行共享限额

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    以下说法正确的是（）

    • A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
    • B、大额交易和可疑交易的报告时限相同
    • C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
    • D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

    正确答案:D

  • 第6题：

    以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）

    • A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
    • B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。
    • C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
    • D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

    正确答案:C

  • 第7题：

    在BNMS端为B2B支付服务设置交易限额，以下内容描述正确的是（）：

    • A、仅支持当日累计交易限额设置
    • B、仅支持单笔交易限额设置
    • C、支持单笔交易限额、当日累计交易限额设置
    • D、以上说法均不正确

    正确答案:C

  • 第8题：

    关于借记卡电子现金卡描述正确的有（）。

    • A、大额脱机支付
    • B、设置支付密码
    • C、不设定限额
    • D、卡内资金不计息

    正确答案:D

  • 第9题：

    问答题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么？

    正确答案： 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布，对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。管理办法自2017年7月1日起实施。

  • 第10题：

    单选题
    关于大宗交易，以下说法正确的是（  ）
    A

    不会对竞价交易的股票价格形成巨大冲刺，有利于市场稳定

    B

    交易费用相对集中竞价交易要高

    C

    定价由交易双方确定，没有竞价交易灵活

    D

    没有规定最低限额


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）
    A

    应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作

    B

    应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

    C

    应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

    D

    应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于交易限额说法正确的是（）

    • A、机构层面的交易限额为累计限额
    • B、机构层面的交易限额为每日限额
    • C、交易员限额有每日限额和累计限额
    • D、以上均不正确

    正确答案:A,C

  • 第14题：

    以下关于分行限额的说法正确的是（）

    • A、累计限额
    • B、只能由总行给分行设置
    • C、可以设置交易限额和净限额
    • D、所有市场初始默认的分行限额为无穷大

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    关于大宗交易，以下说法正确的是（）。

    • A、不会对竞价交易的股票价格形成巨大冲击，有利于市场稳定
    • B、没有规定最低限额
    • C、交易费用相对集中竞价交易要高
    • D、定价由交易双方确定，没有竞价交易灵活

    正确答案:A

  • 第16题：

    以下关于大额交易限额规定正确的有（）。

    • A、普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额
    • B、通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元
    • C、通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元（含）
    • D、通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）

    • A、应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作
    • B、应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
    • C、应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
    • D、应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    交易限额管理：根据渠道、认证方式和交易类型等条件设定客户资金类交易的最高交易金额，包括单笔和日累计交易限额。按照类型可分为（）等。

    • A、总行级限额参数
    • B、企业客户公转私限额参数
    • C、客户个性化限额参数
    • D、大额提示限额参数
    • E、大额阻断限额参数

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    以下关于个人网银特殊限额维护的说法正确的有（）。

    • A、该交易允许在默认限额上调高或者调低额度。
    • B、该交易只允许默认限额上调低额度，不能调高额度。
    • C、该交易只允许默认限额上调高额度，不能调低额度。
    • D、该交易仅限于绑定二代K或通用K的网银/掌银客户

    正确答案:C,D

  • 第20题：

    限额授权是对超过规定限额的大额业务进行的授权。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    多选题
    以下关于限额的分类正确的是（）
    A

    按限额重置类型划分有每日限额和累计限额

    B

    按限额种类划分有交易限额和净限额

    C

    按限额种类划分有每日限额和累计限额

    D

    总分行共享限额


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下关于分行限额的说法正确的是（）
    A

    累计限额

    B

    只能由总行给分行设置

    C

    可以设置交易限额和净限额

    D

    所有市场初始默认的分行限额为无穷大


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于交易限额说法正确的是（）
    A

    机构层面的交易限额为累计限额

    B

    机构层面的交易限额为每日限额

    C

    交易员限额有每日限额和累计限额

    D

    以上均不正确


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    在BNMS端为B2B支付服务设置交易限额，以下内容描述正确的是（）：
    A

    仅支持当日累计交易限额设置

    B

    仅支持单笔交易限额设置

    C

    支持单笔交易限额、当日累计交易限额设置

    D

    以上说法均不正确


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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