如何从狭义上理解反洗钱调查?
题目
如何从狭义上理解反洗钱调查?
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第1题：
如何从狭义及广义两方面理解区位的概念?
参考答案：区位，从狭义上来说就是项目所在的地理位置。广义的区位，还包括该地理位置所包含的文化、社会、政治、经济等等一系列背景。狭义上的区位是独一无二的。
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第2题：
3、如何理解广义的设计活动和狭义的设计活动？狭义的设计活动通常包括哪些特征？
广义设计是指创造一种有意义的秩序而进行的有意义的努力。 狭义设计是指现代设计创作的一切形式，包括产品设计、视觉传达设计和环境设计。 -
第3题：
如果从广义和狭义上理解这个税收制度这个概念？
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第4题：
简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。
正确答案：（1）金融机构应当按照中国人民银行的规定，建立健全反洗钱内控制度。这就要求金融机构建立健全反洗钱内部规章制度和岗位责任制以及反洗钱工作操作程序等，从程序上保障反洗钱义务的有效履行。 （2）金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。 （3）金融机构应整合各部门资源，形成完善的反洗钱体系，如由业务、稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录(证据)的保全;人事教育部门主要侧重于人员从业准入，员工职业道德、业务知识、规章制度以及对付犯罪技能的教育培训;监管、保卫等部门主要侧重于案件发生之后司法机关调查取证、处理工作。通过形成一个较为完善的预防犯罪体系，从而从源头上减少洗钱犯罪发生的可能性。
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第5题：
1、如果从广义和狭义上理解这个税收制度这个概念？
总支出的净增加