非现场监管信息档案包括()。A、金融机构报送的反洗钱统计报表信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料，包括与金融机构的往来函件电话记录走访记录、谈话记录及各类监管报表、分析报告、相关领导的批示等C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

题目
非现场监管信息档案包括()。

A、金融机构报送的反洗钱统计报表信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息

B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料，包括与金融机构的往来函件电话记录走访记录、谈话记录及各类监管报表、分析报告、相关领导的批示等

C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料

D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

相似考题

1.反洗钱非现场监管包括哪些内容?()A.反洗钱非现场监管包括信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档

2.反洗钱非现场监管的步骤包括()A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档

3.反洗钱非现场监管的步骤包括()。A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档点

4.非现场监管工作评价内容包括:()。A.信息采集的及时性和全面性B.信息分析的合理性和准确性C.监管信息档案的完整性D.监管措施的可行性和非现场监管的有效性

更多“非现场监管信息档案包括()。 ”相关问题

  • 第1题：

    中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括()

    A.健全监管信息档案

    B.有效评估洗钱风险

    C.指导现场检查，实现持续有效监管

    D.帮助银行合理分配洗钱风险管理成本


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    反洗钱非现场监管信息档案包括媒体报道的金融机构有关反洗钱信息()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第3题：

    反洗钱非现场监管包括信息收集信息、分析评估、非现场监管措施、信息归档等。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括

    A.信息收集

    B.信息分析评估

    C.非现场监管措施

    D.信息归档


    参考答案：AC

  • 第5题：

    反洗钱非现场监管包括()等。

    A、信息收集

    B、信息分析评估

    C、非现场监管措施

    D、信息归档


    参考答案：ABCD

  • 第6题：

    银监会的监管措施包括（ ）。

    A．信息披露监管

    B．现场检查

    C．非现场监管

    D．市场准人

    E．监管谈话


    正确答案：ABCDE

相关内容