此题为判断题(对,错)。
第1题:
A、客户身份识别
B、客户身份资料
C、交易记录保存
D、大额交易记录
第2题:
A、销毁
B、转移
C、更新
D、入档保管
第3题:
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息
A.资金来源
B.经济状况
C.经营活动
D.资金用途
第4题:
A.45
B.15
C.30
D.60
第5题:
A.第十九条在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息;
B.第二十二条出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的;
C.第二十五条在合同有效期内,如果客户身份证件或者身份证明文件已过有效期,在客户未提交新的证件前,不能办理账户变更手续。