金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送以下资料()A、反洗钱统计报表B、信息资料C、会计报表D、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

题目
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送以下资料()

A、反洗钱统计报表

B、信息资料

C、会计报表

D、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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1.金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及( )与反洗钱工作有关的内容。A、稽核报告B、审计报告C、稽核审计报告D、财务审计报告

2.按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，金融机构应当建立健全()，并报送中国人民银行备案。A、大额交易报告制度B、可疑交易报告制度C、反洗钱内控制度D、内部稽核制度

3.以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（ ）。A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

4.金融机构应当按照中国人民银行的规定报送哪些反洗钱资料?

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  • 第1题：

    金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，中国人民银行应当对其()?


    答案：处以20万元以上50万元以下的罚款

  • 第2题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱()以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

    A、统计报表

    B、业务报表

    C、信息资料

    D、业务资料


    参考答案：AC

  • 第3题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料()

    A、反洗钱统计报表

    B、信息资料

    C、交易数据

    D、工作报告

    E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容


    参考答案：ABCDE

  • 第5题：

    《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）。

    A.现金流量表

    B.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

    C.利润分配表

    D.资产负债表


    正确答案：B

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