金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱()以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。A、统计报表B、业务报表C、信息资料D、业务资料

题目
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱()以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

A、统计报表

B、业务报表

C、信息资料

D、业务资料

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1.金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及( )与反洗钱工作有关的内容。A、稽核报告B、审计报告C、稽核审计报告D、财务审计报告

2.金融机构应当按照中国人民银行规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况。A、反洗钱统计报表B、反洗钱信息资料C、交易数据D、工作报告

3.金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料()A、反洗钱统计报表B、信息资料C、交易数据D、工作报告E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

4.按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，金融机构应当建立健全()，并报送中国人民银行备案。A、大额交易报告制度B、可疑交易报告制度C、反洗钱内控制度D、内部稽核制度

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  • 第1题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送以下资料()

    A、反洗钱统计报表

    B、信息资料

    C、会计报表

    D、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容


    参考答案：ABD

  • 第2题：

    《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）。

    A.现金流量表

    B.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

    C.利润分配表

    D.资产负债表


    正确答案：B

  • 第3题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料交易数据工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    保险机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（ ）与反洗钱工作有关的内容。

    A.稽核报告

    B.审计报告

    C.稽核审计报告

    D.财务审计报告


    正确答案：C

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