金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息

题目
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。

A、反洗钱内部控制制度建设情况

B、反洗钱工作机构和岗位设立情况

C、反洗钱宣传和培训情况

D、反洗钱年度内部审计情况

E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息

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1.金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?()A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构和岗位设立情况C.反洗钱宣传和培训情况D.反洗钱年度内部审计情况

2.金融机构应当按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?

3.金融机构应按年度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息?()A.反洗钱部控制制度建设B.反洗钱工作机构和岗位设立情况C.反洗钱宣传和培训情况D.反洗钱年度部审计情况

4.金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构和岗位设立情况C.反洗钱宣传和培训情况D.反洗钱年度内部审计情况

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  • 第1题：

    金融机构“反洗钱部控制制度”发生变化时以下哪个行为是正确的()

    A.金融机构应等到上报年度报表时才向中国人民银行或其当地分支机构上报

    B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构而不必等到上报年度报表时才报告

    C.年度结束后5个工作日报告

    D.年度结束后10个工作日报告金融机构总部


    答案：B

  • 第2题：

    金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况的反洗钱信息。

    A、月度

    B、季度

    C、半年

    D、年度


    参考答案：B

  • 第3题：

    金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？


    正确答案：反洗钱内部控制制度建设情况、反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱宣传和培训情况、反洗钱年度内部审计情况、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息等五项内容。

  • 第4题：

    金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告执行客户身份识别制度情况的反洗钱信息。

    A、月度

    B、季度

    C、半年

    D、年度


    参考答案：B

  • 第5题：

    金融机构应按季度向中国人民银行或其当地分支机构报告反洗钱年度内部审计情况的反洗钱信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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