关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:A.与大额和可疑交易报告义务相同。B.可替代可疑交易报告义务。C.可与可疑交易报告义务相互替代。D.不能与可疑交易报告义务相互替代。

题目

关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:

A.与大额和可疑交易报告义务相同。

B.可替代可疑交易报告义务。

C.可与可疑交易报告义务相互替代。

D.不能与可疑交易报告义务相互替代。

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1.金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

2.关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:A.仅适用于金融机构。B.不适用于中国人民银行。C.可适用于银监会。D.仅适用于金融机构和特定非金融机构。

3.关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:A.非金融机构适用。B.只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。C.仅适用于金融机构。D.可与可疑交易报告义务相互替代。

4.下列属于金融机构反洗钱义务的是()A.保密协议B.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务C.与执法部门合作义务D.反洗钱宣传培训义务

更多“关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是:A.与大额和可疑交易报告义务相同。B.可 ”相关问题

  • 第1题：

    关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:

    A.非金融机构适用。

    B.只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用。

    C.仅适用于金融机构。

    D.可与可疑交易报告义务相互替代。


    正确答案：A

  • 第2题：

    以下说法正确的是：

    A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。

    B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。

    C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。

    D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。


    正确答案：C

  • 第3题：

    下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()

    A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作

    B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

    C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

    D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

    A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

    B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

    C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

    D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同


    正确答案：CD

  • 第5题：

    金融机构反洗钱工作中的义务包括( )

    A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

    B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

    C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

    D.保密和宣传培训业务


    正确答案：ABCD

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