关于金融机构保密义务以下说法正确的是:A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密。B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供。C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供。D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法对外提供。

题目

关于金融机构保密义务以下说法正确的是:

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密。

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供。

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供。

D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法对外提供。


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  • 第1题:

    下列关于反洗钱的说法中,不正确的是( )。

    A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

    D.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报


    正确答案:B
    解析:各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作。

  • 第2题:

    下列关于反洗钱的说法中,不正确的是( )。

    A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

    D.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报


    正确答案:B
    各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作。

  • 第3题:

    下列关于反洗钱的叙述,不正确的是( )。

    A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
    B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
    C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
    D.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

    答案:B
    解析:
    B项各地银行业协会不是反洗钱行政主管部门的派出机构,不负责各地的反洗钱监督管理工作。

  • 第4题:

    关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()

    A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

    B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

    C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查

    D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼


    参考答案:ABCD

  • 第5题:

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以( )。

    A.公开

    B.保密

    C.登记备案

    D.以上都不对


    正确答案:B