()对反恐怖融资和制裁名单进行维护，并推送相关业务系统，业务系统实现自动实时预警。A.总行B.一级分行C.二级分行D.一级支行

题目

()对反恐怖融资和制裁名单进行维护，并推送相关业务系统，业务系统实现自动实时预警。

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.一级支行

相似考题

1.《广东华兴银行营运业务系统用户管理办法》规定,总行业务应用系统主管部门负责本部门主管业务应用系统岗位(角色)参数设置和管理工作,对需营运管理部在柜面系统中进行参数维护的,向总行营运管理部提交相关参数维护申请;分行不设岗位参数维护权限。()此题为判断题(对，错)。

2.下列关于中国建设银行总行网络银行系统说法正确的是()。A、总行全局规划、运作和管理;网银中心实现业务主机系统与网银中心实时连接;分行实现具体账务查询和实时交易功能B、总行实现业务主机系统与网银中心实时连接;网银中心实现具体账务查询和实时交易功能;分行全局规划、运作和管理C、总行全局规划、运作和管理;网银中心实现具体账务查询和实时交易功能;分行实现业务主机系统与网银中心实时连接D、总行实现具体账务查询和实时交易功能;网银中心全局规划、运作和管理;分行实现业务主机系统与网银中心实时连接

3.营销远程实时费控是指基于营销业务应用系统的客户相关信息和客户预先交纳的费用,根据()实时(准实时)推送的电能表示数信息,自动测算客户用电剩余电费金额。A.用电信息采集系统B.高速数据处理器C.费控系统D.售电系统

4.下列不属于信息技术风险控制内容的是( )．A．建立完善的融资融券业务信息技术系统，包括日常业务运行系统、容错备份系统和灾难备份系统，并制订完善的备份方案和应急处理预案B．制定并严格执行信息技术系统日常运行管理制度，加强系统日常维护，确保系统正常运行C．定期或不定期组织融资融券业务管理部门和营业部对备份方案和应急预案进行演练，确保相关部门和人员熟悉相关内容、熟练应急操作D．制定完备的业务操作规范、风险管理措施等，并加强对相关业务人员的培训

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第1题：

证券公司融资融券业务信息技术风险控制的措施包括（）。
A．建立完善的融资融券业务信息技术系统，并制定完善的备份方案和应急处理方案
B．制定并严格执行信息技术系统日常运行管理制度，加强系统日常维护，确保系统正常运行
C．通过法律手段实时监控融资融券业务总规模
D．定期或不定期组织融资融券业务管理部门和营业部对备份方案和应急预案进行演练，确保相关部门和人员熟悉相关内容、熟练应急操作

正确答案：ABD
融资融券业务总规模一旦确定则不得随意扩大，并需通过技术手段进行实时监控。这是融资融券业务规模和集中度风险的控制措施。故C选项不符合题意。其他选项均是信息技术风险的控制措施。本题正确答案为ABD。
第2题：

()负责对总行资金清算端提交的无法判断的制裁名单筛查预警进行复审,提供政策指导,提出合规管理意见,维护我行自定义监控名单,如提交复审的预警需进行业务背景调查,向他行、相关业务部门或客户部门进行调查,根据调查结果出具复审意见,反馈运行中心。

A.总行运营管理部运行中心
B.一级分行运营部门
C.总行内控与法律合规部
D.一级分行内控与法律合规部

答案：D
第3题：

证券公司融资融券业务信息技术风险控制的措施包括（）。
A.建立完善的融资融券业务信息技术系统，并制订完善的备份方案和应急处理预案
B.制定并严格执行信息技术系统日常运行管理制度，加强系统日常维护，确保系统正常运行
C.通过法律手段实时监控融资融券业务总规模
D.定期或不定期组织融资融券业务管理部门和营业部对备份方案和应急预案进行演练，确保相关部门和人员熟悉相关内容和应急操作

答案：A,B,D
解析：
融资融券业务总规模一旦确定则不得随意扩大，并需通过技术手段进行实时监控。这是融资融券业务规模和集中度风险的控制措施。故C选项不符合题意。其他选项均是信息技术风险的控制措施。
第4题：

()是我行统一版制裁名单筛查系统,总行内控与法律合规部作为其主管业务部门,负责统部署,名单及参数管理维护,持续优化,提高筛查数据质量,在客户准入、实时交易和事后监控三个阶段提高筛查有效性。

A.LN系统
B.BoEing系统
C.GTS系统
D.SIDE系统

答案：B
第5题：

跨境资金交易制裁名单监测采取先人工预警审核、后系统自动筛查的方式进行。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误