反洗钱是()，全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。A.商业银行社会责任B.保密性义务C.全员性义务D.法定义务

题目

反洗钱是()，全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。

A.商业银行社会责任

B.保密性义务

C.全员性义务

D.法定义务

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1.新设保险中介机构、保险中介分支机构以及重组改制后的保险中介机构应当符合以下反洗钱要求()。A.设置独立的反洗钱监控办公室B.设置了专门的反洗钱岗位并明确岗位职责C.反洗钱岗位人员配备到位并已接受必要的反洗钱培训D.信息系统做好反洗钱运行测试准备工作

2.金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。()

3.以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是()。A.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项B.监督评价全行反洗钱工作C.向高级管理层报告反洗钱工作D.牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查

4.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?

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  • 第1题：

    各级机构应加强对()的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。

    A.管理人员

    B.从事反洗钱工作的人员

    C.一线操作岗位人员

    D.新员工


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    反洗钱工作是全行性工作，反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？

    A.将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动

    B.减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性

    C.减少了对反洗钱制度设计的需求

    D.强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性


    正确答案：C

  • 第5题：

    证券期货业机构应当通过反洗钱宣传培训活动，使内部员工()

    A.熟悉掌握反洗钱技能和方法

    B.知悉反洗钱职责和权限

    C.有效履行反洗钱义务

    D.营造良好的反洗钱社会环境


    正确答案：ABCD

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