哪个国际公约被国际反洗钱领域公认为第一个反洗钱国际文件()A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D.《联合国反腐败公约》

题目
哪个国际公约被国际反洗钱领域公认为第一个反洗钱国际文件()

A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D.《联合国反腐败公约》

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1.FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导下文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。A、反洗钱与反恐怖融资建议B、不合作和地区C、洗钱类型报告D、最佳实践报告

2.国际反洗钱领域中最重要的指导性文件是什么?

3.第一个全球性反洗钱国际公约是什么?

4.FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。A、反洗钱与反恐怖融资建议B、不合作和地区C、洗钱类型报告D、最佳实践报告

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  • 第1题：

    联合国要求各缔约国建立反洗钱工作制度的是哪一项国际公约?


    答案：《联合国打击跨国有组织犯罪公约》。

  • 第2题：

    指出我国目前已经签署或者批准加入的国际反洗钱与反恐怖融资国际公约有十多项,请说出其中的4项?


    答案：《联合国反腐败公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》。

  • 第3题：

    《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）。

    A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展。

    B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪

    C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛

    D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律


    正确答案：BCD

  • 第4题：

    下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有：

    A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织

    B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织

    C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织

    D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会

    E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织


    正确答案：ABDE

  • 第5题：

    《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由()发布

    A.联合国

    B.亚太反洗钱组织

    C.FATF

    D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织


    正确答案：A

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