接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人的()缺失,应要求境外机构补充。A.汇款人姓名或者名称B.汇款人账号C.汇款人住所D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码

题目
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人的()缺失,应要求境外机构补充。

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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1.接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人是()信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。A.姓名或者名称B.账号C.住所D.付款人住所

2.金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。A、汇款人姓名或者名称B、资金汇出地名称C、汇款人身份证D、汇款人住所

3.为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。A.姓名或名称B.汇款人账号C.汇款人住所D.收款人住所

4.在办理汇入汇款业务时银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行()A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称C应要求境外机构补充汇款人账号D应要求境外机构补充汇款人住所

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  • 第1题：

    接收境外汇入款的金融机构，发现、和三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。( )

    A.汇款人姓名或者名称

    B.收款人姓名或名称

    C.汇款人账号

    D.汇款人住所


    正确答案：ACD

  • 第2题：

    接收境外汇入款的金融机构,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

    A、汇款人姓名或者名称

    B、汇款人账号

    C、汇款人身份证

    D、汇款人住所


    参考答案：ABD

  • 第3题：

    在接收境外汇入汇款时，发现境外汇款人姓名或者名称、汇款人住所和哪项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充?( )

    A.账号

    B.工作单位

    C.国籍

    D.微信


    正确答案：A

  • 第4题：

    接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

    A、姓名

    B、名称

    C、汇款人账号

    D、汇款人住所


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    金融机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()。

    A、汇款人姓名或者名称

    B、资金汇出地名称

    C、汇款人身份证

    D、汇款人住所


    参考答案：B

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