根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括()。A.涉众经济犯罪风险上升B.网络犯罪威胁不断增大C.交叉使用多种行业和业务D.跨境洗钱手法不断翻新

题目
根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括()。

A.涉众经济犯罪风险上升

B.网络犯罪威胁不断增大

C.交叉使用多种行业和业务

D.跨境洗钱手法不断翻新

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1.根据中国人民银行最新发布的《中国反洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为()

2.根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期()新产品潜在洗钱风险。A.识别B.评估C.审核D.包括上述三个程序

3.当前我国面临的主要洗钱威胁包括()。A.非法集资犯罪B.传销犯罪C.毒品犯罪D.环境犯罪

4.中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。()

更多“根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括()。 ”相关问题

  • 第1题：

    当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。( )

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第2题：

    艾格蒙特集团定位是()

    A.银行业协会

    B.各国金融情报机构的联合体

    C.国际反洗钱评估机构

    D.关注洗钱犯罪发展趋势


    正确答案：B

  • 第3题：

    中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    当前我国反洗钱监管的主要内容是监督、检查金融机构执行“一法四令”等反洗钱法规及规章的情况。

  • 第4题：

    关于中国应对反洗钱国际互评估的准备工作,下列说法正确的是()。

    A.中国政府建立了反洗钱国际互评估应对工作机制，由反洗钱工作部际联席会议共同完成

    B.中国政府根据国际标准开展了自评估，查找问题，并在多个方面弥补制度短板

    C.中国政府开展了国家洗钱和恐怖融资风险评估

    D.中国高层重视互评估工作，审议并发布了反洗钱国家战略


    答案：CD

  • 第5题：

    根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括()

    A.涉众型经济犯罪风险上升

    B.网络犯罪威胁不断增大

    C.交叉使用多种行业和业务

    D.跨境洗钱手法不断翻新


    正确答案：ABCD

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