A、反洗钱防控制度
B、客户身份识别制度
C、客户风险等级划分制度
D、报告涉嫌恐怖融资制度
第1题:
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
A.建立反洗钱行为处罚制度
B.建立反洗钱内部控制制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
第2题:
A、建立客户身份识别制度
B、客户身份资料交易记录保存制度
C、持续的员工培训制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
第3题:
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
A.反洗钱内控制度
B.客户身份识别制度
C.客户风险等级划分制度
D.报告涉嫌恐怖融资制度
第4题:
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()
第5题:
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、保密制度