客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务。()此题为判断题(对，错)。

题目
客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.客户所提供的身份证明文件不在有效期内,我行()。A.可以办理业务B.拒绝办理业务C.办理部分业务D.无明确规定

2.客户在邮储网点办理需识别身份的业务时,经办柜员应检查客户实名证件的有效期,确认在有效期内的,可继续为客户办理业务。()

3.银行为不在本机构开立账户的客户办理业务的,不需留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。()此题为判断题(对，错)。

4.如出现以下情形,应拒绝办理业务有()。A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内C.客户为高风险客户D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中

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  • 第1题：

    营业部应留存客户有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件，留存客户办理业务现场的头部正面照片。 （ ）


    正确答案：A
    熟悉证券经纪业务账户管理、委托买卖、清算交割的管理要求和操作规范。见教材第四章第二节，P81。

  • 第2题：

    以客户符合以下情形的,应拒绝对值为其开设账户、开始业务关系或进行交易,提供服务。()

    A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件或客户提供的身份证件系伪造或变造;客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全，且无法补充提供

    B、客户拒绝提供我行要求补充的客户身份信息，经核实，客户所提供的身份信息严重失实

    C、经核实，有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动

    D、客户在办理业务过程中对经办人员态度强硬、蛮横

    E、客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在本行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列


    参考答案：ABCE

  • 第3题：

    客户在邮储网点办理需识别身份的业务时，经办柜员应检查客户实名证件的有效期，确认在有效期内的，可继续为客户办理业务。

    A对

    B错


    对
    略

  • 第4题：

    商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

    A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款

    B.为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款

    C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞

    D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付

    E.提取现金5万元


    正确答案：ACD

  • 第5题：

    客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。判断对错


    正确答案：正确

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