银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第三类案件。()此题为判断题(对,错)。

题目
银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第三类案件。()

此题为判断题(对,错)。


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  • 第1题:

    根据责任认定情况,出现下列哪些情形的,银行业金融机构可以对有关案件责任人员从轻或减轻处理:()

    A.在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意意见且有记录的;情节轻微且未造成损害的

    B.因抵制无效,被迫执行上级错误决定或命令而实施违法违规行为的,但执行上级明显违法违规决定或命令的除外

    C.主动采取有效措施消除或减轻危害后果的

    D.积极配合案件调查,为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的


    参考答案:BCD

  • 第2题:

    《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)规定,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第()类案件。

    A、一

    B、二

    C、三

    D、四


    参考答案:B

  • 第3题:

    《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员,包括:

    A.作案人员

    B.相关违法违规行为的实施人或参与人

    C.对案件发生负有管理、领导、监督责任的人员

    D.发生案件机构的安保人员


    正确答案:ABC

  • 第4题:

    《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)规定,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,为第()类案件。

    A、一

    B、二

    C、三

    D、四


    参考答案:A

  • 第5题:

    《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)规定,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第()类案件。

    A、一

    B、二

    C、三

    D、四


    参考答案:C