涉嫌非法集资活动类案件包括?A.商业贿赂类案件B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D.网上银行诈骗E.盗刷银行卡及pos机套现

题目
涉嫌非法集资活动类案件包括?

A.商业贿赂类案件

B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等

C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动

D.网上银行诈骗

E.盗刷银行卡及pos机套现

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1.保险业内涉嫌非法集资活动的主体可能是( )A.保险机构B.保险中介机构C.保险中介机构的工作人员D.另外三项全包括

2.涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。()此题为判断题(对，错)。

3.非法集资洗钱案件包括()A.非法吸收公众存款洗钱案B.传销洗钱案C.集资诈骗洗钱案D.贷款诈骗洗钱案

4.保险业领域的非法集资犯罪形式包括()A.主导型案件B.参与型案件C.被利用型案件D.利用型案件

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  • 第1题：

    可疑交易报告包括但不限于下列哪些情形?

    A、涉嫌非法集资洗钱风险的

    B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的

    C、涉嫌POS套现洗钱风险的

    D、涉嫌保险洗钱风险的

    E、涉嫌现金大额交易的


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    保险司法案件包括保险公司及其工作人员、营销员涉嫌( )、挪用、( )、商业贿赂、( )、传销等，被公安司法机关立案查处的案件。

    A.侵占

    B.赌博

    C.诈骗

    D.非法集资


    正确答案：ACD

  • 第3题：

    27、人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送（）或者检察机关。


    正确

  • 第4题：

    银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的，要按照国务院确定的打击和( )工作机制查处。

    A 、集资

    B 、处置非法集资

    C 、涉嫌集资


    参考答案：B

  • 第5题：

    人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送（）或者检察机关。


    24%以内

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