客户身份识别应遵循的原则不包括()A、全面性;B、持续性;C、重点识别;D、审慎性。

题目
客户身份识别应遵循的原则不包括()

A、全面性;

B、持续性;

C、重点识别;

D、审慎性。

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1.金融机构建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循什么原则?

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3.从业机构应遵循“了解你的客户”原则,执行客户身份识别。()此题为判断题(对，错)。

4.对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则?( )

    A.严格准入

    B.重点识别

    C.持续关注

    D.详细登记


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

    A银行业监督管理机构

    B中国银联

    C银监会

    D公安机关


    C
    略

  • 第3题：

    对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

    A对

    B错


    错
    略

  • 第4题：

    邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

    A中国人民银行

    B中国银行

    C中国银联

    D公安机关


    A
    略

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