反洗三大预防措施中处于基础地位的是()A、大额和可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗监督检查

题目
反洗三大预防措施中处于基础地位的是()

A、大额和可疑交易数据报送

B、客户身份识别

C、客户身份资料和交易记录保存

D、反洗监督检查

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1.处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()

2.客户身份资料和交易记录保存是反洗钱三大预防措施中的基础措施()此题为判断题(对，错)。

3.反洗钱三大预防措施中的基础是( )A、大额可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗钱监督检查

4.在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()

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  • 第1题：

    反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()

    A.大额和可疑交易数据报送

    B.客户身份识别

    C.客户身份资料和交易记录保存

    D.反洗钱监督检查


    正确答案：B

  • 第2题：

    在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。

    A.客户身份识别制度
    B.客户身份资料保存制度
    C.客户交易记录保存制度
    D.大额交易报告制度

    答案：A
    解析：
    在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第3题：

    在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）


    答案：错
    解析：
    在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第4题：

    在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )


    答案：错
    解析：
    在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

  • 第5题：

    反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。

    A.客户身份识别制度
    B.客户身份资料和交易记录保存制度
    C.大额交易与可疑交易报告制度
    D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

    答案：A
    解析：
    商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

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