对反洗调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,禁任人员擅自启用或改动,在种情况下可正式解除封存。()A、《反洗调查封存清单》期满后;B、封存48小时后，未接到继续封存通知的;C、按照《解除封存通知书》后;D、保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的。

题目
对反洗调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,禁任人员擅自启用或改动,在种情况下可正式解除封存。()

A、《反洗调查封存清单》期满后;

B、封存48小时后，未接到继续封存通知的;

C、按照《解除封存通知书》后;

D、保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的。

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1.以下关于保险业金融机构配合反洗调查中心的保密问题说法错误的是()A、应指定专门部门和人员负责配合反洗调查工作，知悉围应控制在配合开展反洗调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的围B、若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过格的、的部审批流程C、有关部门人员，不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料，所有调查反馈资料只能移交给调查组人员，不得以任形式，向任单位和个人泄露任调查信息D、若在调查可疑交易的过程中出现困难，可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息，了解交易背景和交易目的，提高调查效率和质量

2.对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,严禁任何人员擅自启用或改动,在何种情况下可正式解除封存。()A.《反洗钱调查封存清单》期满后B.封存48小时后，未接到继续封存通知的C.按照《解除封存通知书》后D.保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的

3.关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被()的文件、资料，可以予以封存。A、转移B、隐藏C、篡改D、毁损

更多“对反洗调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,禁任人员擅自启用或改动,在种情况下可正式解除封存。() ”相关问题

  • 第1题：

    关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是

    A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

    B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

    C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》

    D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描


    参考答案：BD

  • 第2题：

    在对金融机构反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。

    A、转移

    B、隐藏

    C、篡改

    D、毁损


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    反洗钱调查组可以对可能被转移隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是()

    A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

    B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

    C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》

    D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描


    答案：BD

  • 第5题：

    反洗钱调查组可以对可能被()的文件、资料予以封存。

    A、转移

    B、隐藏

    C、篡改

    D、毁损


    参考答案：ABCD

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