金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当真实、准确。资料发生变更的,()A、要调高客户风险等级B、应当及时更新、保存C、必须停止为客户办理业务D、应当将客户开立的账户销户

题目
金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当真实、准确。资料发生变更的,()

A、要调高客户风险等级

B、应当及时更新、保存

C、必须停止为客户办理业务

D、应当将客户开立的账户销户

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1.金融机构格识别和审核客户身份资料和交易记录,资料发生变更的,及时更新、保存的。它属于客户身份资料与交易记录保存哪项原则要求。()A、完整原则B、真实原则C、从原则D、安全原则

2.金融机构《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录A、安全、准确、完整、保密B、安全、准确、高效、保密C、及时、准确、高效、保密D、及时、准确、高效、透明

3.金融机构严格识别和审核客户身份资料和交易记录,资料发生变更的,及时更新、保存。它属于客户身份资料与交易记录保存哪项原则要求。()A.完整原则B.真实原则C.从严原则D.安全原则

4.金融机构格识别和审核客户身份资料和交易记录,资料发生变更的,及时更新、保存。它属于客户身份资料与交易记录保存哪项原则要求。()A、完整原则;B、真实原则;C、从原则;D、安全原则。

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  • 第1题：

    在真实原则中，金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，严格识别和审核，不得弄虚作假。资料发生变更的，应当及时更新、保存。()


    参考答案：错

  • 第2题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。

    A、记载客户身份信息的记录和资料

    B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

    C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

    D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件


    正确答案：ABD

  • 第3题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

    A.安全

    B.准确

    C.完整

    D.保密


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。

    A、三年

    B、十年

    C、五年

    D、七年


    参考答案：C

  • 第5题：

    按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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