《中华人民国反洗》发布时间为()A、2006-10-31B、2007-10-31C、2003-10-31D、2007-1-1

题目
《中华人民国反洗》发布时间为()

A、2006-10-31

B、2007-10-31

C、2003-10-31

D、2007-1-1

相似考题

1.《中华人民共和国反洗钱法》于什么时间开始施行?

2.中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。(中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（　　对吗

3.《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间?什么会议上通过的?

4.《中华人民共和国反洗钱法》于什么时间通过的?

参考答案和解析
参考答案：A
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  • 第1题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括( )。

    A、中华人民共和国公民

    B、中华人民共和国的居民和非居民

    C、在中华人民共和国境内设立的金融机构

    D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？


    正确答案：是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

  • 第3题：

    《反腐败公约》由()发布

    A.联合国

    B.亚太反洗钱组织

    C.FATF

    D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织


    正确答案：A

  • 第4题：

    为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据()等有关法律法规和规章的规定,制定反洗钱现场检查管理办法。

    A、《中华人民共和国反洗钱法》

    B、《中华人民共和国中国人民银行法》

    C、《中华人民共和国行政处罚法》

    D、《金融机构反洗钱规定》


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为()

    A.2006-10-31

    B.2007-10-31

    C.2003-10-31

    D.2007-1-1


    正确答案：A

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