金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗《四十项建议》是在那一年?()A、1989年B、1990年C、1992年D、1999年

题目
金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗《四十项建议》是在那一年?()

A、1989年

B、1990年

C、1992年

D、1999年

相似考题

1.金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗《四十项建议》进行修改()A、1996年B、2003年C、2009年D、2012年

2.根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?

3.下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

4.金融行动特别工作组FATF在下面那一年没有对反洗《四十项建议》进行修改()A、1996年B、2003年C、2009年D、2012年

参考答案和解析
参考答案：B
更多“金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗《四十项建议》是在那一年?() ”相关问题

  • 第1题：

    金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()

    A.1996年

    B.2003年

    C.2009年

    D.2012年


    正确答案：C

  • 第2题：

    金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()

    A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度

    B.履行客户身份识别义务

    C.履行客户信息和交易记录保存义务

    D.履行识别并报告可疑金融交易的义务


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()

    A、防止大规模杀伤性武器扩散

    B、反洗钱

    C、饭恐怖融资

    D、打击税务犯罪


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年()

    A.1989年

    B.1990年

    C.1992年

    D.1999年


    正确答案：B

  • 第5题：

    金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()

    A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪

    B.要求各国政府加强反洗钱金融监管

    C.要求各国政府建立金融情报中心

    D.要求各国进行反洗钱国际合作


    正确答案：ABCD

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